山煤国际:山煤国际关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-034 号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、上海
证券交易所《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件，山
煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第
八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议
案》，同意对《公司章程》进行修订，同意提请股东大会审议取消监事会，由审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
《公司章程》具体修订内容如下：
序 原章程条款 修订后条款
号
第一条 为维护山煤国际能源集团 第一条 为维护山煤国际能源集团
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”或“本
和债权人的合法权益，规范公司的组织和 公司”）、股东、职工和债权人的合法权
行为，充分发挥中国共产党山煤国际能源 益，规范公司的组织和行为，坚持和加
1 集团股份有限公司委员会（以下简称“公 强党的全面领导，根据《中华人民共和
司党委”）的政治核心作用，根据《中华 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中国共产党章程》……
券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党
章》）……
第三条 ……营业执照注册号变更 第三条 ……营业执照注册号变更
2 为：140000110108716。 为：140000110108716。
公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
911400007248849727。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
3 人。 人。
公司全部资产分为等额股份，股东 董事长辞任的，视为同时辞去法定

序 原章程条款 修订后条款
号
以其所认购的股份为限对公司承担责任， 代表人。法定代表人辞任的，公司将在
公司以其全部财产对公司的债务承担责 法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
任。 法定代表人。
新增“第九条 法定代表人以公司
名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
4 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所认购的股份为
限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。”
第九条 公司必须毫不动摇坚持党 第十一条 公司按照《中国共产党
的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强 章程》规定设立党的组织、开展党的活
5 党的领导和完善公司治理统一起来，明确 动，建立党的工作机构，配齐配强党务
党组织在公司法人治理结构中的法定地 工作人员，保障党组织的工作经费。
位。发挥公司党委在公司的政治核心作
用。
6 删除原第十八条发起人出资情况表
中“股本额”一列。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司
购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
7 为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全体
董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股
大会分别做出决议，可以采用下列方式 东会做出决议，可以采用下列方式增加
8 增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

序 原章程条款 修订后条款
号
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及国 （五）法律、行政法规及中国证监
务院证券主管部门批准的其他方式。 会批准的其他方式。
…… ……
第二十二条 公司减少注册资本按 第二十四条 公司可以减少注册资
9 照《公司法》以及其他有关规定和本章程 本，公司减少注册资本按照《公司法》
规定的程序办理。 以及其他有关规定和本章程规定的程序
办理。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）要约方式； 者法律、行政法规和中国证监会认可的
（二）证券交易所集中竞价交易方 其他方式进行。
10 式； 公司因本章程第二十五条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
公司因本章程第二十三条第一款第 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 的集中交易方式进行。
的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十七条 发起人持有的公司股 第二十九条 公司公开发行股份前
票，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 已发行的股份，自公司股票在证券交易
公司董事、监事、高级管理人员应 所上市交易之日起一年内不得转让。
当在其任职期间内定期向公司申报所持 公司董事、高级管理人员应当在其任
有的本公司股份及其变动情况，在任职期 职期间内定期向公司申报所持有的本公
间每年转让的股份不得超过其所持有本 司股份及其变动情况，在就任时确定的
公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 任职期间每年转让的股份不得超过其所
11 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 持有本公司股份总数的 25%；所持本公司
让。上述人员离职后半年内，不得转让其 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
所持有的本公司股份。因司法强制执行、 不得转让。上述人员离职后半年内，不得
继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变 转让其所持有的本公司股份。因司法强制
动的除外。 执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致
公司董事、监事、高级管理人员所 股份变动的除外。
持本公司股份不超过 1000 股的，可一次 公司董事、高级管理人员所持本公司
全部转让，不受前款转让比例的限制。 股份不超过 1000 股的，可一次全部转让，
不受前款转让比例的限制。
第二十八条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、高级管理人
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
股东，将其所持有的公司股票在买入后 6 其所持有的本公司股票或者其他具有股
12 个月以内卖出，或者在卖出后 6 个月以 权性质的证券在买入后 6 个月以内卖出，
内又买入的，由此所得收益归公司所有， 或者在卖出后 6