硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-030
江苏硕世生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,537,572
普通股股东所持有表决权数量 37,537,572
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.7559
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7559
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,530,209 99.9804 6,867 0.0183 496 0.0013
2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,473,465 99.8292 37,320 0.0994 26,787 0.0714
（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 30,406,896 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 5,349,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 1,774,001 99.5867 6,867 0.3855 496 0.0278
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 154,838 95.4606 6,867 4.2336 496 0.3058
股东
市值 50 万以 1,619,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《关于 2025 年半年 1,015,850 99.2804 6,867 0.6711 496 0.0485
度利润分配预案的
议案》
2 《关于续聘会计师事 959,106 93.7347 37,320 3.6473 26,787 2.6180
务所的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案 1、议案 2
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、茹秋乐
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日