康辰药业:康辰药业2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-046
北京康辰药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号
楼公司第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,448,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4426
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,327,360 99.8127 97,400 0.1511 23,300 0.0362
2、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
及调整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,344,660 99.8395 90,300 0.1401 13,100 0.0204
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于回购注销 3,222, 96.8908 90,30 2.7152 13,10 0.3940
部分激励对象 300 0 0
已获授但尚未
解除限售的限
制性股票及调
整回购价格的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、王思晔
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
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