中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-024
中粮糖业控股股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开第十
届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据修订后的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并将上述事项提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体修订对比如下：

序号 修改前 修改后
1 第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 的合法权益，规范公司的组织和行为，充分
共中粮糖业控股股份有限公司委员会（以下 发挥中共中粮糖业控股股份有限公司委员会
简称“公司党委”）的领导核心作用和政治核 （以下简称“公司党委”）的领导核心作用和
心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 政治核心作用，根据《中华人民共和国公司
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
2 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
引》、《中国共产党章程》（以下简称“党章”） 司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “党章”）和其他有关规定，制订本章程。
公司根据《中国共产党章程》规定，设立中 公司根据党章规定，设立中国共产党的组织，
国共产党的组织，开展党的活动，建立党的 开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配
工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党 强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
组织的工作经费。
第二条 公司系依照《股票发行与交易管理 本条无修订
暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。公司经新疆维吾
尔自治区经济体制改革委员会[新体改
（1993）088 号文]批准，由新疆昌吉州屯河
工贸总公司、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉
3 金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资
公司共同发起，以定向募集方式设立，公司
成立日期为 1993 年 9 月 18 日。1994 年 7 月
1 日《公司法》实施后，公司按其有关规定，
对公司进行了规范，并依法履行了重新登记
手续，在新疆维吾尔自治区工商行政管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码：916500002992011646。
第三条 公司于 1996 年 6 月 25 日经中国证 第三条 公司于 1996 年 6 月 25 日经中国证
4 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 1750 万股，于 1996 年 7 月 行人民币普通股 1,750 万股，于 1996 年 7 月
31 日在上海证券交易所上市。 31 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称： 本条无修订
5 [中文名称] 中粮糖业控股股份有限公司
[英文名称] COFCO SUGAR HOLDING CO.,LTD.
第五条 公司住所：新疆昌吉州昌吉市大西 本条无修订
6 渠镇区玉堂村丘 54 栋 1 层 W101，邮政编码：
831100
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
7 2,138,848,228 元。 2,138,848,228 元 ， 已 发 行 的 股 份 数 为
2,138,848,228 股。

8 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有 本条无修订
限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
9 法定代表人以公司名义从事民事活动的法律
后果由公司承受。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
10 以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
11 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管
董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 股东、董事和高级管理人员。
监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
12 指公司的副经理、董事会秘书、总会计师、 司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会
总经济师、总工程师、总法律顾问。 计师、总法律顾问。
13 第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以食糖、番茄 第十二条 公司的经营宗旨：以食糖、番茄
产品的研发、加工、贸易、销售为主营业务， 产品的研发、加工、贸易、销售为主营业务，
兼顾相关的农业种植。充分发挥专业团队运 兼顾相关的农业种植。充分发挥专业团队运
营能力，夯实国内外产业基础，协同利用“两 营能力，夯实国内外产业基础，协同利用“两
种资源、两个市场”，建立生产、贸易、销售 种资源、两个市场”，建立生产、贸易、销售
各环节的竞争优势，通过不断满足国内外客 各环节的竞争优势，通过不断满足国内外客
14 户刚性增长的食糖、番茄产品的消费需求， 户刚性增长的食糖、番茄产品的消费需求，
服务于国家调控，维护市场稳定，为农民、 服务于国家调控，维护市场稳定，为农民、
股东、员工和客户创造价值，打造“国际一 股东、员工和客户创造价值，打造“有规模、
流大糖商”和“全产业链的番茄专家”。 有技术、有品牌、有渠道，受人尊敬、员工
自豪的世界领先大糖商”。
公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、
消费者等利益相关者的利益以及生态环境保
护等社会公共利益，承担社会责任。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营
15 范围：番茄加工、番茄制品的制造销售以及 范围：番茄加工、番茄制品的制造销售及其
其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售； 他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮
饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的 料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加
加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造 工、销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销
销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销 售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售
售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许 （限所属分支机构经营）；农药的销售（许可
可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚 证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果
果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品） 制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的
的加工、销售（限所属分支机构经营）；水泥 加工、销售（限所属分支机构经营）；水泥及
及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货 其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物
物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、 与技术的进出口经营；经济信息服务；废渣、
废旧物资的销售；