京华激光:京华激光公司章程(2025年8月)

浙江京华激光科技股份有限公司
章 程
2025 年 8 月修订

目录

第一章 总则.. ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ......7
第一节 股东的一般规定 ...... 7
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10
第三节 股东会的一般规定 ...... 11
第四节 股东会的召集 ...... 15
第五节 股东会的提案与通知 ...... 17
第六节 股东会的召开 ...... 18
第七节 股东会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事的一般规定 ...... 26
第二节 董事会 ...... 29
第三节 独立董事 ...... 34
第四节 董事会专门委员会 ...... 37
第六章 高级管理人员 ......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41
第一节 财务会计制度 ...... 41
第二节 内部审计 ...... 46
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46
第八章 通知和公告 ......47
第一节 通知 ...... 47
第二节 公告 ...... 48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48
第二节 解散和清算 ...... 50
第十章 修改章程 ......52
第十一章 附则 ...... 53
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由绍兴京华激光制品有限公司整体变更成立的股份有限公司，在浙江
省 市 场 监 督 管 理局 注 册 登 记 ， 取得营 业 执照 ，统一 社 会信 用代 码 为
913306006096100281。
第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,278 万股，于 2017 年 10 月 25 日在上海证券交易
所上市。
第四条 公司注册名称：浙江京华激光科技股份有限公司
英文名称：Zhejiang Jinghua Laser Technology Co.,Ltd
第五条 公司住所：浙江省绍兴市城东经济技术开发区；邮编：312000。
第六条 公司注册资本为人民币 17,851.68 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例》的规定，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治核心作用，引导和监督企业严格遵守国家法律、行政法规，团结凝聚职工群众，依法维护各方合法权益，建设企业先进文化，促进公司健康发展。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：诚信经营、质量求精、服务至善、创新发展，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质产品和高效服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：激光全息模压制品制造、销售及技术开发；货物进出口。

公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司发起人股东及其认购股份数量如下：
序号 股东名称或姓 持股数（万股） 出资方式 持股比例（%）
名
1 兴晟投资 2,880.4380 净资产折股 43.643
2 孙建成 940.7640 净资产折股 14.254
3 戚奇凡 243.5400 净资产折股 3.690
4 冯一平 212.3220 净资产折股 3.217
5 黄明德 179.5200 净资产折股 2.720
6 袁坚峰 166.3200 净资产折股 2.520
7 冯一红 157.3440 净资产折股 2.384
8 陈金通 147.8400 净资产折股 2.240
9 蒋建根 147.8400 净资产折股 2.240
10 王富青 147.8400 净资产折股 2.240
11 陈国海 132.6600 净资产折股 2.010

12 熊建华 132.6600 净资产折股 2.010
13 孟爱明 125.4000 净资产折股 1.900
14 任文峰 110.8800 净资产折股 1.680
15 杨煦常 101.6400 净资产折股 1.540
16 谢高翔 93.3240 净资产折股 1.414
17 任心连 85.6020 净资产折股 1.297
18 邵波 74.7120 净资产折股 1.132
19 骆明海 73.9200 净资产折股 1.120
20 张桔圃 64.4160 净资产折股 0.976
21 赵军林 59.4000 净资产折股 0.900
22 马卫军 44.2200 净资产折股 0.670
23 陶兴华 42.4380 净资产折股 0.643
24 陈琦 36.9600 净资产折股 0.560
25 金福 36.9600 净资产折股 0.560
26 张建芬 36.9600 净资产折股 0.560
27 谢伟东 22.4400 净资产折股 0.340
28 周锋 22.4400 净资产折股 0.340
29 钱坤 16.5000 净资产折股 0.250
30 孙佳水 16.5000 净资产折股 0.250
31 陶宝吉 16.5000 净资产折股 0.250
32 吴金晓 16.5000 净资产折股 0.250
33 王晓莹 13.2000 净资产折股 0.200
合计 6,600.0000 -- 100.000
第二十条 公司股份总数为 17,851.68 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出
助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（