首药控股:首药控股(北京)股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

首药控股（北京）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月

会议须知
为维护首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在
2025 年第一次临时股东大会期间的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《首药控股（北京）股份有限公司章程》《首药控股（北京）股份有限公司股东大会议事规则》等的规定，特制定会议须知如下：
一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席人员的出席资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对，请给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人士外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示身份证明（身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位证明、相关授权文件、股东账户卡等），经验证后领取会议资料，方可入席。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司及他人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或他人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收取。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品或纪念品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 8 月 28 日登载于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日上午 10:00 开始
（二）现场会议地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公
司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：董事长李文军先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、发言登记确认
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）审议本次会议议案
序号 议案名称
1 《关于续聘 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
2 《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东会议事规则>的议案》
4 《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
6 《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

序号 议案名称
7 《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
8 《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
10 《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）股东及股东代理人对议案进行投票表决
（八）休会，等待网络投票结果
（九）复会，统计并汇总现场投票和网络投票表决结果
（十）监票人现场宣读会议投票表决结果
（十一）主持人宣读本次股东大会会议决议
（十二）律师宣读本次股东大会的法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东大会会议结束

会议议案目录
议案一：关于续聘 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案.. 1议案二：关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案 ...... 5议案三：关于修订《首药控股（北京）股份有限公司股东会议事规则》
的议案 ......56议案四：关于修订《首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则》
的议案 ......57议案五：关于修订《首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办
法》的议案 ......58议案六：关于修订《首药控股（北京）股份有限公司对外投资管理办
法》的议案 ......59议案七：关于修订《首药控股（北京）股份有限公司对外担保管理办
法》的议案 ......60议案八：关于修订《首药控股（北京）股份有限公司募集资金管理办
法》的议案 ......61议案九：关于修订《首药控股（北京）股份有限公司累积投票实施细
则》的议案 ......62议案十：关于修订《首药控股（北京）股份有限公司独立董事工作制
度》的议案 ......63
议案一：关于续聘 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表
及内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人
注册会计师 2,356 人
2024 年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 29.69 亿元
2024 年业务收入（经审计） 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
2024 年上市公司（含 A、B 股） 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
审计情况 涉及主要行业 技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
公司同行业上市企业审计客户家数 11 家
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政

部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在
承担民事责任情况：
原告