东北制药:半年报董事会决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-058
东北制药集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召
开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日