柳工:半年报董事会决议公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-64
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15 日以电
子邮件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司
子公司中恒国际租赁有限公司会议室（主会场）及公司总部会议室（分会场）以现场表决的方式如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长郑津先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意公司 2025 年半年度报告全文及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2025 年半年度报告》和《柳工 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-67）。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2025 年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计 38,933.53 万元。其
中：应收账款坏账准备计提净额 24,012.32 万元，其他应收款坏账准备计提净额2,219.33 万元，长期应收款坏账准备计提净额 3,382.20 万元，应收票据坏账准备冲回349.79 万元，第三方融资担保风险准备金计提净额 4,697.35 万元，投资性房地产减值
柳工董事会公告
准备计提净额 840.58 万元，合同资产减值准备计提净额 23.76 万元，存货跌价准备计提净额 4,107.78 万元。以上减值计提影响当季损益（税前）-24,915.53 万元，影响本
年损益（税前）-38,933.53 万元，占公司 2024 年度经审计净利润 132,703.95 万元的
29.34%。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-66）。
三、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、审议通过《关于公司投资建设印尼制造工厂的议案》
1、同意公司全资子公司柳工机械印尼制造有限公司投资 5 亿元人民币（具体金额以投资时点汇率结算）在印尼投资建设制造工厂，投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——全资子公司柳工机械香港有限公司——全资子公司柳工机械印尼制造有限公司；
2、同意授权公司副总裁邓涛先生签署本次投资相关协议。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司投资设立巴西融资租赁公司的议案》
1、同意公司在巴西设立全资子公司柳工巴西控股公司（公司名称以当地最终注册为准），注册资本 1.5 亿雷亚尔（等值于人民币 1.94 亿元，具体以投资时点汇率结算）；
2、同意柳工巴西控股公司投资 1.5 亿雷亚尔用于投资设立全资子公司柳工巴西融资租赁公司（最终公司名称及类型以巴西央行审批为准），投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——全资子公司柳工香港投资有限公司——全资子公司柳工巴西控股公
柳工董事会公告
司——全资子公司柳工巴西融资租赁公司；
3、同意授权公司副董事长、总裁罗国兵先生签署本次投资相关协议。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司投资建设无锡路面二期工厂项目的议案》
1、同意公司全资子公司柳工无锡路面机械有限公司投资 7,715 万元在自有土地上投资建设二期工厂项目，资金来源为柳工无锡路面机械有限公司自筹；
2、同意授权公司高级副总裁文武先生签署本次投资相关协议。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司十五五战略规划的议案》
同意公司“十五五”战略规划。同意公司 2030 年实现营业收入 600 亿元的战略目
标，其中国际收入占比超过 60%，净利率不低于 8%；通过构建土方机械核心业务，矿山机械、工业车辆和预应力等成长业务及农机、新技术和产业金融等新兴业务的三大核心增长引擎，全球深化区域能力建设，产品力及海外运营能力提升，行业大客户开发等业务举措；组织和流程变革、过程质量控制、资产质量优化等管理举措，推进“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”的三全战略全面升级，达成战略规划目标。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日