拾比佰:关于取消监事会、修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-039
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
关于取消监事会、修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第 1.1 条 为维护珠海拾比佰彩图 第一条 为维护珠海拾比佰彩图板
板股份有限公司（以下简称“公司”、“本 股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其股东、债权人的合法权益， 公司”）股东、职工和债权人的合法权规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公法》”）、《中华人民共和国证券法》《北 司法》）《中华人民共和国证券法》（以京证券交易所股票上市规则（试行）》 下简称《证券法》）《北京证券交易所股等有关法律、行政法规及北京证券交易 票上市规则》等法律、法规及规范性文所相关业务规则的规定（以下简称“业 件的有关规定，制定本章程。
务规则”），制订本章程。
第 1.2 条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关法律、法规的规定成立的股份 他有关规定成立的股份有限公司。
有限公司。 公司以发起方式设立，依法在广东
公司以发起方式设立，依法在广东 省珠海市市场监督管理局注册登记，取省珠海市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为
得《营业执照》，统一社会信用代码为 914404006183915766。
914404006183915766。
新增 第三条 公司经全国中小企业股份
转让系统（以下简称全国股转系统、全
国股转公司）同意并经中国证券监督管
理委员会（以下简称中国证监会）于
2021 年 6 月 1 日核准，向不特定合格投
资者发行人民币普通股 4,000 万股，于
2021 年 6 月 28 日在全国股转系统精选
层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北京
证券交易所上市。
第 1.3 条 公司注册名称： 珠海拾 第四条 公司注册名称：珠海拾比佰
比佰彩图板股份有限公司。 彩图板股份有限公司
英文名称：Zhuhai Speedbird PVC
Film Laminated Metal Sheet Co.，Ltd.
第 1.4 条 公司住所：珠海市金湾区 第五条 公司住所：珠海市金湾区
红旗镇红旗路 8 号。 红旗镇红旗路 8 号，519090。
第 1.5 条公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
11,097 万元。 11,097 万元。
第 1.6 条 公司为永久存续的股份 第七条 公司为永久存续的股份有
有限公司。 限公司。
第 1.7 条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的
表人。 董事为公司的法定代表人，董事长为代
表公司执行公司事务的董事。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第 1.8 条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限
股份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部财产对承担责任，公司以其全部资产对公司的 公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第1.9条 公司股票采用记名方式。 删除
公司于 2021 年 11 月 15 日平移至北京
证券交易所上市。公司在北京证券交易
所上市后，公司股票将在中国证券登记
结算有限公司集中存管。
第 1.10 条 本章程自实施之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股东、东、董事、监事、高级管理人员具有法 董事、高级管理人员具有法律约束力。
律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
依据本章程，股东可以起诉股东； 可以起诉公司董事、高级管理人员，股股东可以起诉公司董事、监事、总经理 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、和其他高级管理人员；股东可以起诉公 董事和高级管理人员。
司；公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第1.11条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、财务
书、财务负责人。 负责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。
第 2.1 条 公司的经营宗旨：采用 第十三条 公司的经营宗旨：采用
先进适用的生产技术和科学的管理方 先进适用的生产技术和科学的管理方法，充分发挥公司全体员工的工作积极 法，充分发挥公司全体员工的工作积极性，努力开拓国内、国际市场，提高经 性，努力开拓国内、国际市场，提高经济效益，使投资各方获得满意的投资回 济效益，使投资各方获得满意的投资回
报。 报。
第 2.2 条 公司的经营范围是：一 第十四条 经依法登记，公司的经
般项目：金属基复合材料和陶瓷基复合 营范围是：一般项目：金属基复合材料材料销售；非居住房地产租赁；物业管 和陶瓷基复合材料销售；非居住房地产理；货物进出口；国内贸易代理；贸易 租赁；物业管理；货物进出口；国内贸经纪；金属表面处理及热处理加工；新 易代理；贸易经纪；金属表面处理及热材料技术研发；技术服务、技术开发、 处理加工；新材料技术研发；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；销售代理；建筑材料销售；玻璃 转让、技术推广；销售代理；建筑材料纤维及制品销售；技术玻璃制品销售； 销售；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃功能玻璃和新型光学材料销售；合成材 制品销售；功能玻璃和新型光学材料销料销售；油墨销售（不含危险化学品）； 售；合成材料销售；油墨销售（不含危表面功能材料销售；新型膜材料销售； 险化学品）；表面功能材料销售；新型金属结构销售；金属材料销售；化工产 膜材料销售；金属结构销售；金属材料品销售（不含许可类化工产品）；涂装 销售；化工产品销售（不含许可类化工设备销售；住房租赁；土地使用权租赁； 产品）；涂装设备销售；住房租赁；土涂料销售（不含危险化学品）。（除依法 地使用权租赁；涂料销售（不含危险化须经批准的项目外，凭营业执照依法自 学品）；机械设备租赁；租赁服务（不
主开展经营活动）。 含许可类租赁服务）。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
第 3.1 条 公司的股份采取记名股 第十五条 公司的股份采取股票的
票的形式。 形式。
第 3.2 条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同一种类的 公开、公平、公正的原则，同类别的每
每一股份具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股个人所认购的股份，每股应当支付相同 份，每股支付相同价额。
价额；公司发行股票时，在册股东不享
有优先认购权。
第 3.3 条 公司发行的股票，以人 第十七条 公司发行的面额股，以
民币标明面值，每股面值人民币 1 元。 人民币标明面值。
第 3.4 条 公司发行的全部股票均 第十八条 公司发行的股份，在中
采用记名方式，在中国证券登记结算有 国证券登记结算有限责任公司集中存
限责任公司集中登记存管。 管。
第 3.5 条 公司设立时总股本为 第十九条 公司设立时发行的股份
6,000 万股，均为普通股。各发起人认 总数为 6,000 万股，面额股的每股金额
购股份情况如下: