焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东会通知的更正公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-070
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 23 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。经审查发现通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：
更正前：
附件 2：
焦作万方铝业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于本次交易方案调整不构成重大调整
1.00 的议案》 √
《关于公司符合发行股份购买资产条件的
2.00 议案》 √

《关于公司发行股份购买资产暨关联交易
3.00 方案的议案》 √
3.01 本次交易的整体方案 √
本次交易的具体方案 本项下子
议案 10 项
3.02 发行股份的种类、面值及上市地点 √
3.03 发行对象 √
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价
3.04 格 √
3.05 交易金额及对价支付方式 √
3.06 发行股份数量 √
3.07 股份锁定期 √
3.08 过渡期损益安排 √
3.09 业绩承诺及补偿安排 √
3.10 滚存未分配利润安排 √
3.11 决议有效期 √
《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股
4.00 份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及 √
其摘要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组及关联
5.00 交易的议案》 √
《关于签署本次重大资产重组相关协议的
6.00 议案》 √
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
6.01 德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利 √
预测补偿协议》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
6.02 德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行 √
股份购买资产补充协议》
公司与参与本次交易的其他标的公司股东
6.03 签署附条件生效的《发行股份购买资产补充 √
协议》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第
7.00 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 √
组的监管要求〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
8.00 组管理办法>第十一条、第四十三条和第四 √
十四条规定的议案》
《关于本次交易构成<上市公司重大资产重
9.00 组管理办法>第十三条规定的重组上市情形 √

的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管>第十二条和<深
10.00 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 √
号——重大资产重组>第三十条规定情形的
议案》
《关于本次交易符合<首次公开发行股票注
11.00 册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司 √
重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注
12.00 册管理办法>第十一条规定的议案》 √
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
13.00 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 √
评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性
14.00 的议案》 √
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审
15.00 计报告、资产评估报告的议案》 √
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补
16.00 措施的议案》 √
……
更正后：
附件 2：
焦作万方铝业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于本次交易方案调整不构成重大调整
1.00 的议案》 √

《关于公司符合发行股份购买资产条件的
2.00 议案》 √
《关于公司发行股份购买资产暨关联交易
3.00 方案的议案》 √
3.01 本次交易的整体方案 √
本次交易的具体方案 本项下子
议案 10 项
3.02 发行股份的种类、面值及上市地点 √
3.03 发行对象 √
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价
3.04 格 √
3.05 交易金额及对价支付方式 √
3.06 发行股份数量 √
3.07 股份锁定期 √
3.08 过渡期损益安排 √
3.09 业绩承诺及补偿安排 √
3.10 滚存未分配利润安排 √
3.11 决议有效期 √
《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股
4.00 份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及 √
其摘要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组及关联
5.00 交易的议案》 √
《关于签署本次重大资产重组相关协议的
6.00 议案》 √
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
6.01 德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利 √
预测补偿协议》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
6.02 德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行 √
股份购买资产补充协议》
公司与参与本次交易的其他标的公司股东
6.03 签署附条件生效的《发行股份购买资产补充 √
协议》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第
7.00 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 √
组的监管要求〉第四条规定的议案》