锡装股份:半年报监事会决议公告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-031
无锡化工装备股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2025
年 8 月 25 日 13:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体监事已经对公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》进行审核，确认公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）、《2025 年半年度财务报告》。
（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事已经对公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审核，确认公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分配政策及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为公司不设监事会和监事，在董事会中增加 1 名职工代表董事并修改《公司章程》及其附件的事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所规范性文件等相关规定。
在公司股东大会审议通过本议案前，公司监事会及全体监事将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行
法律法规和公司赋予的职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司监事会
2025年8月25日