安诺其:董事会秘书工作细则(2025年8月修订)

上海安诺其集团股份有限公司
董事会秘书工作细则
（2025 年 8 月修订）
第一条 为了促进上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范化运作，
充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《公
司章程》，制定本细则。
第二条 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）设董事会秘书一名，董
事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第三条 董事会秘书的任职资格：
（一） 具有大学本科及以上学历；
（二） 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理等方面知识，具有良好的个人
品质和职业道德，能够忠诚地履行职责；
（三） 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
1、根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理
人员的情形；
2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限尚未届满；
4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
6、证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
公司董事可以兼任董事会秘书，公司聘任的会计师事务所的会计师和律师
事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对
公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条 董事会秘书对董事会负责，履行如下职责：
（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露
事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、
股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三） 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员
相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向本
所报告并公告；
（五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复本所问询；
（六） 组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和本所相关规则的培训，协助
前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七） 督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、《深圳证券交易所创业板上
市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所
作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当
予以提醒并立即如实向本所报告；
（八） 《公司法》《证券法》、中国证监会和本所要求履行的其他职责
第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关
工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责，有
权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及
信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信
息。
第七条 董事会秘书经董事长提名，由董事会聘任或解聘，报相关机构备案并公告。第八条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行
职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权利。在此期间，
并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第九条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
第十条 董事会秘书出现以下情形之一的，董事会可解聘董事会秘书：
（一） 不再具备担任董事会秘书的任职资格；
（二） 连续三个月以上不能履行职责；
（三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失；
（四） 违反法律法规、部门规章和公司章程，给公司或者股东造成重大损失；
（五） 不适宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十一条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，将有关档案
文件、正在办理或待办理事项，在公司审计委员会的监督下移交。公司应
当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续
履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十二条 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。董事会秘书
空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的
职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会秘书空缺超过三
个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董
事会秘书的聘任工作。
第十三条 本细则自董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。
上海安诺其集团股份有限公司
二〇二五年八月二十二日