三峡旅游:半年报董事会决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-040
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司 6 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长王精复主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券 报 》《 上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；修订后《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
修 订 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 董 事 长 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 总 经 理 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（十三）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（十四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 内 部 控 制 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（十六）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（十八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十一）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（二十二）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（二十三）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十四）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修 订 后 的 《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（二十六）审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 委 托 理 财 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（二十七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（二十八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修 订 后 的 《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（二十九）审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 董 事 会 向 经 理 层 授 权 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
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（三十）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三十一）审议通过了《关于制定〈合规管理办法〉（试行）的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《合规管理办法》（试行）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三十二）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三十三）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三十四）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事和高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三十五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意于 2025 年