珠海冠宇:第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-075
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年
8 月 15 日发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次会议由董事长徐延
铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二） 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储、规范管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三） 审议通过《关于〈关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案
的半年度评估报告〉的议案》
2025 年半年度，公司董事会和管理层采取积极措施，践行“提质增效重回报”行动，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2025 年半年度的具体举措实施情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
（四） 审议通过《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合行业及公司的实际情况。执行变更后的会计估计能够更加公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计估计变更的公告》。
（五） 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次变更涉及的工商登记、备案手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》及《公司章程》。
（六） 审议通过《关于对外投资的议案》
本次投资是公司积极响应消费类战略客户需求，以及扩大公司新型产品产能布局的重要举措。通过本项目的实施，公司一方面能够紧跟消费类电池行业的前沿技术趋势，进一步深化技术积累，推动相关产品与技术的研发升级，满足客户新型产能需求，另一方面，公司能够在激烈的市场竞争中保持并扩大技术优势，实现可持续发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于对外投资的公告》。
（七） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《股东会议事规则》。
（八） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会议事规则》。
（九） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《独立董事工作制度》。
（十） 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《对外投资管理制度》。
（十一） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《对外担保管理制度》。
（十二） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关联交易管理制度》。
（十三） 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《累积投票制实施细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《累积投票制实施细则》。
（十四） 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五） 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七） 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《内部审计制度》。
（十八） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《信息披露管理制度》。
（十九） 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《内
幕信息知情人登记制度》。
（二十） 审议通过