盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-073
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，相关议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围情况
根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理机关核准的内容为准），具体情况如下：
变更前 变更后
面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制 面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原 造；服饰研发；服装辅料制造；服装辅料销售；服料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发； 装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 理服务；针纺织品及原料销售；绣花加工；新材料转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化 技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料制造； 含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住 学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；房地产租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资； 化工产品生产（不含许可类化工产品）；染料制造；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口。 染料销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服
务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；
股权投资；污水处理及其再生利用；货物进出口；
技术进出口。
二、取消监事会的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止，监事自动离任，并对《公司章程》及相关制度进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格
按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股
东利益。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》的相
关条款进行修订，包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董
事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，同时因公司部分发
起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“宁波梅山保税港区西紫恒
益股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“宁波西紫恒益企业管理合伙企
业（有限合伙）”，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
他有关规定，制定本章程。 他有关规定，制订本章程。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，
公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，由公司董事会根
据本章程的规定选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约
修订前 修订后
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：面料印染加工；面 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服装辅料制造；服装辅料 料纺织加工；服装制造；服饰制造；服饰研发；服装辅料制造；销售；针纺织品及原料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技 服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 验、整理服务；针纺织品及原料销售；绣花加工；新材料技术让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用 研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可 技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学类化工产品）；染料制造；软件开发；软件销售；信息技术咨 产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；股权 工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；染料制造；投资；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口。 染料销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住
房地产租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资；污水处理
及其再生利用；货物进出口；技术进出口。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
种类的每一股份具有同等权利。 类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认
何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人
币 1 元。