超卓航科:超卓航科2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

湖北超卓航空科技股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
为践行“以投资为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，切实履行社会责任，于2025年4月26日披露了《超卓航科2025年度“提质增效重回报”行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将2025年上半年行动方案的主要进展情况报告如下：
（一）聚焦经营主业，提升核心竞争力
公司一方面继续拓展各大航空公司维修业务市场，做强做精传统机载设备维修业务。另一方面立足以冷喷涂固态增材为主的增材制造技术，结合在相关行业领域的布局，以及相应产品的市场需求情况，加强在航空航天零部件及耗材的增材制造、新能源汽车零部件制造和工业母机及其零部件制造的应用领域，同时不断开拓冷喷涂固态增材制造技术在其他领域的应用。
2025年上半年，公司实现营业收入16,442.95万元，实现归属于上市公司股东的净利润437.20万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55.85万元。
（二）持续提升科技创新能力
公司设立专门的研发中心，全面负责推进技术进步、生产工艺及产品结构优化，促进产品、服务的更新升级。研发中心根据市场前景和客户需求开展技术、产品和服务的研发工作，包括研发项目的前期市场调研、项目可行性研究、项目论证、项目研究开发以及研发项目评审等工作。
公司始终坚信创新是引领发展的第一动力，2025年上半年，公司专注于主营业务，继续保持较高的研发投入，始终将人才梯队建设作为技术创新的战略性支撑，现已构建以黄仁忠博士为资深技术专家为引领，具有增材技术研究丰富经验的研发技术团队。
2025年半年度，公司研发投入1,421.92万元，较上年同比增长约30.14%，研发投入占营业收入比例达8.65%，较去年同比增加2.62个百分点。

2025年半年度，公司新增申请专利26个，其中发明专利申请新增3个，实用
新型专利申请新增23个；新增获得发明专利3个。
截至本报告期末，公司累计申请发明专利数量116个，累计申请实用新型专
利数量115个；累计获得的发明专利数量29个，累计获得的实用新型专利78个。
（三）完善公司治理，提升规范化运作
公司持续完善治理结构，报告期内，公司共计召开了6次董事会、5次监事会和4次股东大会等会议，审议通过了多项议案，确保公司合规运作。公司独立董事与董事会、监事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
除此外，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，对包含《公司章程》在内的23项内部控制治理制度进行了修订，同时取消了监事会并废止了公司相应《监事会议事规则》，自此后，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。
公司将继续坚守合规底线，根据各项法律法规和监管要求的动态变化，及时调整公司各项规章制度，在内部治理机制中细化落实相关要求，不断完善和优化公司制度体系，同时持续加强信息披露合规意识，提高公司治理水平，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（四）提高信息披露质量，加强投资者关系管理工作
报告期内，公司继续夯实信息披露制度管理工作，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。
2025年5月，公司组织并召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了线上交流和解答；
2025年6月，公司积极参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，在线就公司治理、经营状况及未来发展战略等投资者关心的问题与投资者进行了沟通和
交流，并及时披露投资者关系活动记录表。
2025年上半年，公司对上证E互动的投资者提问进行积极答复，同时及时接听投资者热线电话，与投资者进行良性沟通，增进投资者对公司的了解和认同，进一步提升公司价值。
（五）强化“关键少数”责任意识，提升履职能力
公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。2025年上半年，公司组织了相关“关键少数”人员积极参加由上交所组织的《重组业务专题培训-<上市公司重大资产重组管理办法>最新修订解读》活动，深入学习“并购六条”和《重组办法》等政策规则要求，持续提升“关键少数”人员的履职能力和风险意识。
未来，公司将继续密切关注最新监管动态和相关法律法规的修订情况，及时传递并落实相关信息，积极组织“关键少数”人员学习并认真贯彻落实中国证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，对“关键少数”的行为进行规范和约束，督促其忠实、勤勉履职，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（六）坚持稳健、可持续的分红策略，持续回报股东
公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
2025年6月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），合计派发现金红利30,034,793.52元（含税）。
（七）其他事宜
公司将持续评估、实施2025年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及 时履行信息披露义务。公司将切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业 绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，回馈投资者的信任。本评估报告所 涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到政策调整、市场
环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年8月26日