晶盛机电:董事会决议公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-029
浙江晶盛机电股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年8月22日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年半年度报告及摘要》；
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
董事会同意公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2025 年 8 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 23 日