罗牛山:半年报监事会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-028
罗牛山股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 18 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体监事发出了召开第十
届监事会第十五次会议的通知。会议于 2025 年 08 月 21 日以通讯表
决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通
过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告全文及摘要》。
三、备查文件
第十届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
监 事 会
2025 年 8 月 22 日