中颖电子:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

中颖电子股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年8月22日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年8月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年8月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间
的任意时间。

5、 会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（见附件二）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年8月15日（星期五）；
7、 出席对象：
（1）于股权登记日2025年8月15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 A 座上海虹桥国际会
议中心 2 层八号厅；
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、审议事项：
1、审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √
√需逐项表决，作
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 为投票对象的子议
案数:（9）
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 董事及高级管理人员薪酬管理办法 √
2.04 独立董事工作制度 √
2.05 对外担保管理制度 √
2.06 关联交易决策制度 √
2.07 募集资金管理办法 √
2.08 股东会网络投票实施细则 √
2.09 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 应选人数（6）人
人的议案
3.01 提名宋永皓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
3.02 提名向延章先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
3.03 提名吴春城先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
3.04 提名杨晓勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
3.05 提名朱慧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
3.06 提名张家荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 √
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 应选人数（4）人
的议案
4.01 提名李建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √
4.02 提名高文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √
4.03 提名王志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √
4.04 提名李军先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，并同意提交本次股东大会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 1.00、2.01、2.02、2.09 应由股东大会以特别决议通过，即由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、提案 3.00、4.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董
事 6 名， 独立董事 4 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月21日9:30—
11:30，13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为2025年8月21日16:30，以公司接收或签收时间为准）。
3、 登记地点：上海市长宁区金钟路767弄3号中颖电子股份有限公司董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手
续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东大会”字样，登记的截止时间为2025年8月21日16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、 其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市长宁区金钟路767弄3号
联系人： 潘一德、徐洁敏
电话： 021-61219988
传真： 021-61219989
邮编： 200335

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
2、第五届监事会第十四次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
2025年8月5日
附件一、《网络投票操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：350327
2、投票简称：中颖投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东