豪恩汽电:第三届监事会第十四会议决议公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-043
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知于 2025 年 8 月 1 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年
8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会
议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过并形成以下决议：
（一）、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的条件，监事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合向特定对象发行A 股股票的资格和条件，同意公司申请本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行” ）。
表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规的规定，公司监事会逐项审议通过了公司本次发行的方案，具体如下：

1、本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复有效期内择机发行。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为公司本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票价格将作相应调整。
调整方式如下：
当仅派发现金股利：P1=P0-D
当仅送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
当派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为
每股送红股或转增股本数。
最终发行价格将在经深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5、发行数量
公司本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过公司本次发行前总股本的 30%，即不超过 27,600,000 股（含 27,600,000 股）。在募
集资金总额不超过 110,493.91 万元范围内，最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
6、限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次向特定对象发行股票完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
7、募集资金数额及投资项目
本次发行的募集资金总额不超过 110,493.91 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 豪恩汽电深圳产线扩建项目 39,288.09 30,446.26
2 惠州豪恩汽电产线建设项目 55,747.03 47,187.65
3 豪恩汽电研发中心升级建设项目 50,180.40 32,860.00
合计 145,215.52 110,493.91
注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。
在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
8、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
9、本次发行前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
10、本次发行股东大会决议有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12 个月。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合实际情况，公司结合实际情况，就本次向特定对象发行股票事宜编制了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司具体情况，就本次向特定对象发行股票事宜编制了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司就本次募集资金使用的可行性进行分析，并编制《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补回报措施，公司相关责任主体出具了关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）