江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则修订对照表(2025年8月)

宁波江丰电子材料股份有限公司
股东会议事规则修订对照表
（2025 年 8 月）
修订前条款 修订后条款
第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司
（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 （以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
规范运作》和《宁波江丰电子材料股份有限公司 《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定， 简称“《公司章程》”）等的规定，制定本规则。制定本规则。
第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开
新增
等事项适用本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保 司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保
证股东能够依法行使权利。 证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东
会正常召开和依法行使职权。 会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》
规定的范围内行使职权。 和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度
结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会 开，出现《中华人民共和国公司法》第一百一十的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 股东会应当在两个月内召开。
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所， 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告
说明原因并公告。 公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）派出机构和证券交易所，说明
原因并公告。
第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下
问题出具法律意见并公告： 问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、本规则和《公司章程》的规定； 政法规、《公司章程》和本规则的规定；
…… ……
第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限
内按时召集股东会。 内按时召集股东会。
第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事 有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提 律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会 议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。 的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事 会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公 会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公
告。 告。
第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东 第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应 会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临
时股东会的书面反馈意见。 时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知 会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议 意。
后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可 后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履
以自行召集和主持。 行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会
可以自行召集和主持。
第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的 第十条 单独或者合计持有公司百分之十以上股
股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当 份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 书面形式向董事会提出。
律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会 的规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同
的书面反馈意见。 意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知 会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公 后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开 百分之十以上股份的股东向审计委员会提议召临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请 开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提
求。 出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的 求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请
变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单 视为审计委员会不召集和主持股东会，连续九十独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以 日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股
自行召集和主持。 份的股东可以自行召集和主持。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东会的， 第十一条 审计委员会或者股东决定自行召集股应当书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备 东会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易
案。 所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知
于 10%。 及发布股东会决议公告时，向证券交易所提交有
监事会和召集股东应在发出股东会通知及发布 关证明材料。
股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得
材料。 低于百分之十。
第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东 第十二条 对于审计委员会或者股东自行召集的
会，董事会和董事会秘书应予配合。 股东会，董事会和董事会秘书应予配合。
董事会将提供股权登记日的股东名册。董事会未 董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知 未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召 知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会 召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东
以外的其他用途。 会以外的其他用途。
第十二条 监事会或股东自行召集的股东会，会 第十三条 审计委员会或者股东自行召集的股东
议所必需的费用由公司承担。 会，会议所必需的费用由公司承担。
第十三条 提案的内容应当属于股东会职权范 第十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、 围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、
行政法规和《公司章程》的有关规定。 行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十四条 公司召开股东会，董事会、监事会以 第十五条 单独或者合计持有公司百分之一以上及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东， 股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时
有权向公司提出提案。 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可 后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提 内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出 提案违反法律、行政法规或者《公