安井食品:安井食品第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-044
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事10 名。经与会董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的
39,994,700 股 H 股股票（行使超额配售权之前）已于 2025 年 7 月 4 日在香港联
交所主板上市交易（以下简称“本次发行 H 股并上市”）。公司本次发行 H 股并上市整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于稳定价格期间并无行使超额
配售权，故超额配售权已于 2025 年 7 月 30 日（星期三）失效。公司本次共计发
行 39,994,700 股 H 股股份，公司总股本由 293,294,232 股增加至 333,288,932 股，
注册资本由 293,294,232 元增加至 333,288,932 元。
表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议，股东会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司计划使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可
控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定《委托理财管理制度》。
表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品委托理财管理制度》。
四、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
为进一步发挥新增独立董事作用，强化董事会专门委员会职能，根据《公司章程》以及公司《董事会可持续发展委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，对公司第五届董事会可持续发展委员会成员进行调整，拟增加公司独立董事刘晓峰先生为董事会可持续发展委员会委员（刘晓峰先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据《工作细则》规定，公司董事会可持续发展委员会成员由 3 名或以上董事组成，调整后公司第五届董事会可持续发展委员会人数仍符合上述要求。
调整后第五届董事会可持续发展委员会组成人员如下：
名称 人员构成 召集人
可持续发展委员会 刘鸣鸣、张清苗、郑亚南、黄建联、刘晓峰、张跃平 刘鸣鸣
表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 2 日
附件：刘晓峰先生简历
刘晓峰：男，1962 年出生，英国剑桥大学经济系硕士及博士，英国巴斯大学发展研究硕士，西南财经大学（前称四川财经学院）政治经济学学士。现兼任新丰泰集团控股有限公司（股份代码：1771.HK）、合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907.HK）独立非执行董事。曾任职于多家国际金融机构，包括洛希尔父子有限公司、洛希
尔父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲
融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任昆仑能源有限公司（股份代码： 0135.HK）、海尔电器集团有限公司（一家过往于联交所上市的公司并于 2020 年 12 月撤销上市的公司）、海信家电集团股份有限公司（股份代码：0921.HK）、宏华集团有限公司（股份代码：0196.HK）、亚美能源控股有限公司（股份代码：2686.HK，于 2023 年 7 月退市）及信达国际控股有限公司（股份代码：0111.HK）的独立非执行董事。