沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的公告

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-027
沈阳化工股份有限公司关于取消监事会
暨修订《公司章程》及相关规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第十
届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及相关规则的原因
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。
同时，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使。《公司章程》经股东会审议通过后，《沈阳化工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事及监事会的相关规定不再适用。
二、《公司章程》具体修订情况
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为规范沈阳化工股份有限公司（以
合法权益，规范公司的组织和行为，根 下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落
据《中华人民共和国公司法》（以下简 实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加
称《公司法》）、《中华人民共和国证 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，
1 券法》（以下简称《证券法》）和其他 建设中国特色现代企业制度，维护公司、
有关规定，制订本章程。 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中
根据《中国共产党章程》（以下简称《党 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
章》）规定，设立中国共产党的组织， 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
党委发挥领导核心和政治核心作用，把 下简称《证券法》）和其他有关规定，制
方向、管大局、保落实。公司建立党的 定本章程。

序号 修订前 修订后
工作机构，按相关规定配备党务工作人
员，并保证党组织的工作经费。
第二条 公司经沈阳市人民政府经济体 第二条 公司经沈阳市人民政府经济体制
制改革委员会“沈体改发[1996]107 号” 改革委员会“沈体改发[1996]107 号”文批
文批准，以募集方式设立；在沈阳市工 准，以募集方式设立；公司设立时在沈阳
2 商行政管理局注册登记，取得营业执照， 市工商行政管理局注册登记，取得营业执
营业执照号：2101001104307。公司现持 照，营业执照号：2101001104307。公司现
有沈阳市铁西区市场监督管理局颁发的 持有沈阳市铁西区市场监督管理局颁发的
营业执照，统一社会信用代码： 营业执照，统一社会信用代码：
912101062434900759。 912101062434900759。
第八条 董事长或者总经理为公司的法定
代表人。
3 第八条 董事长或总经理为公司的法定 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
代表人。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
4 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
5 股东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
任，公司以其全部资产对公司的债务承 务承担责任。
担责任。
第十条 本《公司章程》自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
即成为规范公司的组织与行为、公司与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东、股东与股东之间权利义务关系的 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管
6 董事、监事、高级管理人员具有法律约 理人员具有法律约束力的文件。依据本章
束力的文件。依据本章程，股东可以起 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 司董事、总经理和其他高级管理人员，股
总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 事、总经理和其他高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
7 员是指公司的董事会秘书、财务总监、 公司的总经理、副总经理、财务总监、董
总工程师、总经济师、副总经理。 事会秘书和总经理助理。

序号 修订前 修订后
第十三条 公司设立党的组织，开展党的活
8 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工
作人员，保障党组织的工作经费。
第十四条 公司的经营宗旨：聚焦氯碱化工
新材料，以卓越的产品和服务创新赢得客
户的信赖和选择，致力于成为行业领先，
受人尊重的世界一流综合解决方案提供
商；不断提升可持续发展能力，致力于成
第十二条 公司的经营宗旨：采取先进 为环境友好，绿色循环的典范，为社会、
的技术和管理办法，加速企业改造，推 客户、股东、员工创造更大价值。秉持“科
进技术进步，开发新产品，扩大出口能 学至上”理念，践行“绿色、低碳、循环”
9 力，提高经济效益，逐步发展为外向型 的可持续发展观，坚持“以全球化和差异
企业，为东北老工业基础的振兴与发展 化竞争为引领，以创新和卓越运营为支撑，
作贡献。 以质量和成本领先为保障”的发展战略，
推动新技术研究、新产品开发、新应用拓
展和新业态培育，实施由单一产品向产业
链升级，由提供产品向提供综合解决方案
升级，由传统企业向数字化、智能化企业
升级，矢志建设科技驱动的世界一流化工
企业。
第十三条 经依法登记，公司经营范围： 第十五条 经依法登记，公司经营范围：危
次氯酸钠溶液（10%）；二氯乙烷；硫酸 险化学品生产、危险化学品仓储；第三类
（75%）；氢氧化钠溶液（30%，32%，45%， 非药品类易制毒化学品生产、第三类非药
50%）；盐酸；液氯生产；化工产品（不 品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不
含危险化学品）、化工设备、压力容器、 含许可类化工产品）、化工产品销售（不
PVC 手套研制、开发、设计、制造；润 含许可类化工产品）、普通货物仓储服务
滑油制造、销售；食品添加剂生产、加 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；
工；汽车客货运输；化工技术转让、液 炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化
氯钢瓶出租；承包境外化工行业工程及 工生产专用设备销售；塑料制品制造；润
境内国际招标工程；上述境外工程所需 滑油加工、制造（不含危险化学品）、润
的设备、材料出口；对外派遣实施上述 滑油销售；食品添加剂生产；道路危险货
10 境外工程所需的劳务人员；咨询服务； 物运输、道路货物运输（不含危险货物），
（建筑工程安装、设计、施工子公司持 道路旅客运输经营；技术服务、技术开发、
证经营）；自营和代理各类商品和技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
的进出口，但国家限定公司经营或禁止 广；对外承包工程；货物进出口；
出口的商品和技术除外；经营进料加工 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
和“三来一补”业务；设备、线路、管 务）；建设工程设计、建设工程施工；技
道、电器和仪表安装；防腐设备制造；