合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-030
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议经全体董事同意，于 2025 年 8 月 1 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、邮件
等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中徐枞巍先生以
通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议并通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议并通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十四）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十五）审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将
于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2025 年 8 月 2 日