电光科技:电光防爆科技股份有限公司关于变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-038
电光防爆科技股份有限公司
关于变更公司住所及经营范围、修订《公司
章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开
了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、变更公司住所及经营范围
关于变更公司住所及经营范围的具体内容详见下述《公司章程》修订对照表。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
二、修订部分公司治理制度的情况
是否提交股东
序号 制度名称 变更情况
大会审议
1 公司章程 修订 是
2 股东大会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 独立董事工作制度 修订 是
5 募集资金管理制度 修订 是
6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
7 关联交易决策制度 修订 是
8 对外担保管理制度 修订 是
9 对外投资管理制度 修订 是

10 内部审计制度 修订 否
11 内幕知情人登记管理制度 修订 否
12 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
13 信息披露管理制度 修订 否
14 董事会审计委员会实施细则 修订 否
15 董事会提名委员会实施细则 修订 否
16 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
17 董事会战略委员会实施细则 修订 否
18 董事会秘书工作细则 修订 否
19 总裁工作细则 修订 否
20 董事和高级管理人员离职管理制度 修订 否
防范控股股东及关联方占用资金管理
21 修订 否
制度
22 重大信息内部报告与保密制度 修订 否
上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、《公司章程》修订对照表
原条款
修订前 修订后
序号
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《中国共产党章程》和其他有关 券法》）、《中国共产党章程》和其他有关
规定，制订本章程。 规定，制订本章程。
第五条 公司住所：乐清经济开发区纬五路 180 公司住所：乐清经济开发区浦南一路177
号，邮编：325600。 号，邮编：325600。
…… ……
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范
第十条 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
理人员具有法律约束力的文件。依据本章 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经
董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高
事、监事、总经理和其他高级管理人员。 级管理人员。
防爆电器、防爆开关、真空接触器、断
路器、高低压电器及设备、机械配件、电子
元件、电机、仪器仪表(不含计量器具)、检
经依法登记，公司的经营范围：防爆电 测设备、电线电缆、五金工具、高低压开关
器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低 柜、防爆灯具、防爆通讯监控设备、矿用综
压电器及设备、机械配件、电子元件、电机、 合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统
仪器仪表（不含计量器具）、检测设备、电 制造、销售，软件开发，钢材销售，货物进
第十三 线电缆、五金工具、高低压开关柜、防爆灯 出口、技术进出口，防爆电器、防爆电气产
具、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系 品的安装、修理、维护、技术服务，照明灯
条 统、煤电钻、矿井安全避险系统制造、销售， 具、管件、阀门、风机，变压器、电机，船
软件开发，钢材销售，货物进出口、技术进 用设备、新能源设备，智能化系统、消防应
出口，防爆电器、防爆电气产品的安装、修 急系统，工业机器人，计算机软硬件及辅助
理、维护、技术服务。（依法须经批准的项 设备的零售和批发(依法须经批准的项目,经
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 相关部门批准后方可开展经营活动)。(分支
机构经营场所设在：浙江省乐清经济开发区
浦南一路 199 号、浙江省乐清经济开发区纬
五路 180 号)。
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得公司或者其母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
公司或公司的子公司（包括公司的附属 为公司利益，经股东会决议，或者董事
第二十 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
条 股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
供任何资助。 不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行
政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法规的规定，经股东大会分别作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
第二十 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
一条 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规