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杰普特:2025年第一次临时股东会决议公告

公告时间:2025-07-30 18:18:58

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2025-033
深圳市杰普特光电股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 7 月 30 日
(二) 股东会召开的地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 101
普通股股东人数 101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,346,970
普通股股东所持有表决权数量 52,346,970
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 55.2189
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.2189
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;
2、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 52,335,184 99.9774 308 0.0005 11,478 0.0221
2、 议案名称:《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 52,335,184 99.9774 308 0.0005 11,478 0.0221
3、 议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 52,335,184 99.9774 308 0.0005 11,478 0.0221
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)

《 关 于 公 司
<2025 年限制性
1 股票激励计划 13,138,014 99.9104 308 0.0023 11,478 0.0873
( 草 案 修 订
稿)>及其摘要
的议案》
《 关 于 公 司
<2025 年限制性
2 股票激励计划 13,138,014 99.9104 308 0.0023 11,478 0.0873
实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
3 办理股权激励 13,138,014 99.9104 308 0.0023 11,478 0.0873
相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

律师:郑素文、宋颖怡
(二) 律师见证结论意见:
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符,没有超出上述事项以外的新提案,未出现对议案内容进行变更的情形;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日

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