万向德农:万向德农股份有限公司关于制订或修订部分公司治理制度的公告

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—021
万向德农股份有限公司
关于制订或修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规、规范性文件。公司拟对《股东会议事规则》、《董事会
议事规则》等治理制度进行修订。公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第
二十九次会议，审议通过了关于制订或修订部分公司治理制度的议案。
本次涉及的制度明细如下表：
序号 制度名称 修订或制订
1 《信息披露暂缓与豁免制度》 制订
2 《股东大会议事规则》 修订
3 《董事会议事规则》 修订
4 《关联交易决策管理制度》 修订
5 《独立董事工作制度》 修订
6 《会计师事务所选聘制度》 修订
7 《董事会专门委员会议事规则》 修订
8 《独立董事专门会议工作制度》 修订
9 《对外投资管理制度》 修订
10 《控股子公司管理制度》 修订
11 《内部控制管理制度》 修订
12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
13 《投资者关系管理制度》 修订
14 《信息披露事务管理制度》 修订
15 《重大信息内部报告制度》 修订

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》需提交公司股东大会审议。其他治理制度经本次董事会审议通过后生效。新制订及修订后的治理制度全文于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日