中盐化工:中盐化工2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-073
中盐内蒙古化工股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 832
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 700,570,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.0740
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 27,053,632 87.8634 3,054,153 9.9191 682,770 2.2175
2、议案名称：《关于为部分子公司增加担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 696,355,347 99.3982 3,744,425 0.5344 470,970 0.0674
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《 关 于 增 加 27,053,632 87.8634 3,054,153 9.9191 682,770 2.2175
2025 年度日常
关联交易预计
的议案》
2 《关于为部分 26,575,160 86.3094 3,744,425 12.1609 470,970 1.5297
子公司增加担
保 额 度 的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议的议案为非累积投票议案，议案全部审议通过。
2. 议案 1 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团
有限公司（持有公司有表决权股份数量为 669,780,187 股）依法
回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：茹家缘 杨静怡
2、律师见证结论意见：
内蒙古建加度师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序，召
集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》
的有关规定。本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议