晶华微:晶华微2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-036
杭州晶华微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层
A 座 501 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
普通股股东人数 76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,320,558
普通股股东所持有表决权数量 67,320,558
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.9539
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.9539
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,253,623 99.9006 25,908 0.0385 41,027 0.0609
2、 议案名称：《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,252,063 99.8983 20,468 0.0304 48,027 0.0713
3、 议案名称：《关于修订、制定部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,279,938 99.9397 20,468 0.0304 20,152 0.0299
3.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,281,498 99.9420 18,908 0.0281 20,152 0.0299
3.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,281,498 99.9420 18,908 0.0281 20,152 0.0299
3.04 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,275,641 99.9333 24,765 0.0368 20,152 0.0299
3.05 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,277,201 99.9356 23,205 0.0345 20,152 0.0299
3.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,275,641 99.9333 24,765 0.0368 20,152 0.0299
3.07 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,275,641 99.9333 24,765 0.0368 20,152 0.0299
3.08 议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,277,201 99.9356 23,205 0.0345 20,152 0.0299
3.09 议案名称：《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,288,498 99.9524 18,908 0.0281 13,152 0.0195
3.10 议案名称：《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,278,219 99.9371 29,187 0.0434 13,152 0.0195
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于募投项目 1,010,308 93.7865 25,908 2.4050 41,027 3.8085
延期、终止以及
增加实施内容、
实施主体、实施
地点的议案》
2 《关于变更注册 1,008,748 93.6416 20,468 1.9000 48,027 4.4584
资本、调整利润
分配政策、取消
监事会并修订<
公司章程>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决