中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-032
中远海运特种运输股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2025年7月25日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年7月29日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于沥青公司光租租入4艘9000吨特种液货船的议案
该议案事前已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事马向辉先生、李满先生、王威先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于全资子公司光租 4艘 9000 吨特种液货船暨关联交易公告》。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票
通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日