方大新材:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-052
河北方大新材料股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一条为维护河北方大新材料股份有 第一条为维护河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以“《证券法》”）《北京证券交易所股 下简称“《证券法》”）《北京证券交票上市规则（试行）》等法律、法规和 易所股票上市规则》等法律、法规和规规范性文件的规定，制订本章程。 范性文件的规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相关规 关法律法规、规范性文件和其他相关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司是以发起设立方式由石家庄方大 公司是在石家庄方大包装材料有限公包装材料有限公司依法整体变更设立 司的基础上，依法整体变更设立；在石的股份有限公司。公司在石家庄市行政 家庄市行政审批局注册登记，取得营业
审批局注册登记。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
公司于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监 9113010075026091X7。
督管理委员会（“中国证监会”）批准， 第三条公司于 2020 年 6 月 18 日经中国
向不特定合格投资者公开发行人民币 证券监督管理委员会（“中国证监会”）
普通股 1,510.5 万股，于 2021 年 11 月 核准，首次向不特定合格投资者公开发
15 日在北京证券交易所上市。股票简 行人民币普通股 1,510.5 万股，于 2020
称：方大新材，股票代码：838163。 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15
日在北京证券交易所上市。
第四条公司住所为元氏县元氏大街 405 第五条公司住所为元氏县元氏大街 405
号。 号，邮政编码为 051134。
第五条公司注册资本为12,871.5160万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元人民币。 128,715,160 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会 注册资本总额变更的，可以在股东会通通过同意增加或减少注册资本决议后， 过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项 再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体 通过一项决议，并说明授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。 办理注册资本的变更登记手续。
第七条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司董事长代表公司执行公司
事务，董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
新增条款 第九条法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部财产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、经理和 可以起诉公司董事、高级管理人员，股其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事、高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、财务负责
务总监。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。
新增条款 第十三条公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营范围为：一般项 第十五条 经依法登记，公司的经营范目：新材料技术研发；纸制品制造；塑 围：一般项目：新材料技术研发；纸制料制品制造；专用化学产品制造（不含 品制造；塑料制品制造；专用化学产品
危险化学品）；密封胶制造；纸制品销 制造（不含危险化学品）；密封胶制造；售；塑料制品销售；橡胶制品销售；表 纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品面功能材料销售；高性能密封材料销 销售；表面功能材料销售；高性能密封售；日用百货销售；机械设备销售；货 材料销售；日用百货销售；机械设备销物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）； 售；货物进出口；劳务服务（不含劳务企业管理咨询；国际货物运输代理；国 派遣）；企业管理咨询；国际货物运输内货物运输代理。（除依法须经批准的 代理；国内货物运输代理。（除依法须项目外，凭营业执照依法自主开展经营 经批准的项目外，凭营业执照依法自主
活动）。 开展经营活动）。
第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十六条 公司的股份采取股票的形
形式。 式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值为 1 元人民币。公 币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
司股份总数为 12,871.5160 万股，均为
普通股。
第十六条 公司发行的股份，于公司在 第十九条 公司发行的股份，在中国证北京证券交易所上市后，在中国证券登 券登记结算有限责任公司北京分公司
记结算有限责任公司集中存管。 集中存管。
第十七条 公司发起人姓名、认购的股 第二十条 公司是由石家庄方大包装材
份数、持股比例、出资方式及出资时间 料有限公司于 2015 年 3 月 28 日通过整
如下： 体变更方式设立的股份有限公司，设立
序 发 认购 占总 出资时 出 时股份总数为 55,000,000 股，全部为
号 起 股份 股本 间 资

人 数 的比 方 普通股，面额股的每股金额为 1 元。公
姓 （万 例（%） 式
名 股） 司发起人姓名、认购的股份数、持股比
或 例、出资方式及出资时间如下：
名 出
称 序 发起人 认购股份数 持股比 资
杨 2016 年 净 号 姓名或 例 方
1 志 5493.4 99.88 3 月 资 者名称 式
产 净
贾 2016 年 净 资
2 鸿 6.6 0.12 3 月 资 1 杨志 54,934,000 99.88% 产
连 产 折
合计 5500 100 —— —