山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-044
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 14 日 9:30
召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日
至2025 年 8 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理 √ √
登记备案事宜的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √ √
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √ √
4 《关于公司董事薪酬的议案》 √ √
5 《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报 √ √
告及终止续聘 H 股财务报告审计机构的议案》
累积投票议案
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非 应选董事（5）人
独立董事候选人的议案》

6.01 选举韩耀东为公司第七届董事会非独立董事 √ √
6.02 选举刘钦为公司第七届董事会非独立董事 √ √
6.03 选举修国林为公司第七届董事会非独立董事 √ √
6.04 选举徐建新为公司第七届董事会非独立董事 √ √
6.05 选举汤琦为公司第七届董事会非独立董事 √ √
7.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事候选人的议案》
7.01 选举战凯为公司第七届董事会独立董事 √ √
7.02 选举刘怀镜为公司第七届董事会独立董事 √ √
7.03 选举赵峰为公司第七届董事会独立董事 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的全部议案已经公司第六届董事会第七十四次会议审议 通过；议案 1、议案 5 已经公司第六届监事会第四十六次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600547 山东黄金 2025/8/8
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的 A 股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）A 股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（ 3 ）H 股 股 东 ：详 情 请参见 公司于 香 港联合 交易所 披露 易网站
（http://www.hkexnews.hk）上向 H 股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。
2、登记时间：
2025 年 8 月 11 日 (上午 9:00—11:30 下午 1:00—5:00)
3、登记地点：
山东省济南市历城区经十路 2503 号 3 层公司董事会办公室
4、登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以电子邮件的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项

（一）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理
（二）联 系 人：张如英
联系电话：0531-67710376
电子邮箱：hj600547@163.com
邮政编码：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 14 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并
办理登记备案事宜的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于公司董事薪酬的议案》
5 《关于统一采用中国企业会计准则编制财
务报告及终止续聘 H 股财务报告审计机
构的议案》
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会
非独立董事候选人的议案》
6.01 选举韩耀东为公司第七届董事会非独立董事
6.02 选举刘钦为公司第七届董事会非独立董事
6.03 选举修国林为公司第七届董事会非独立董事
6.04 选举徐建新为公司第七届董事会非独立董事
6.05 选举汤琦为公司第七届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董
事会独立董事候选人的议案》
7.0