宝色股份:关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-040
南京宝色股份公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会
第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
鉴于实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更前后公司经营范围如下：
（一）变更前经营范围
钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。
（二）变更后经营范围
钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。
许可项目：检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）。
二、修订《公司章程》具体情况
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监
事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》进行相应修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 原条款内容 修订后条款内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为规范南京宝色股份公司(以下简称 第一条 为维护南京宝色股份公司（以下简称
“公司”)的组织和行为，保护公司、股东和债权 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
1 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司由原南京宝色钛业有限公司全体股东共 公司由原南京宝色钛业有限公司全体股东共同
2 同作为发起人，以原南京宝色钛业有限公司账 作为发起人，以原南京宝色钛业有限公司账面
面净资产折股整体变更设立；公司于 2008 年 净资产折股整体变更设立；公司于 2008 年 10
10月20日在江苏省南京市工商行政管理局注 月 20 日在江苏省南京市工商行政管理局注册
册登记并取得营业执照。公司统一社会信用代 登记并取得营业执照。公司统一社会信用代码
码为：91320100135626086T。 为：91320100135626086T。
第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证 第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券
券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行 监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人
3 人民币普通股 5100 万股，并于 2014 年 10 月 民币普通股 5100 万股，并于 2014 年 10 月 10
10 日在深圳证券交易所上市。 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市。
4 第四条 公司注册名称：南京宝色股份公司 第四条 公司注册名称：南京宝色股份公司
英文全称：NANJIN BAOSE CO.，LTD. 英文全称：NANJIN BAOSE CO.，LTD.
第五条 公司住所：南京市江宁滨江经济开发 第五条 公司住所：南京市江宁滨江经济开发
5 区景明大街 15 号； 区景明大街 15 号；
邮政编码：211178。 邮政编码：211178。
第六条 公司注册资本为人民币 24,679.0497 第六条 公司注册资本为人民币 24,679.0497
万元。 万元。
6 公司股东大会通过增加或减少公司注册资本 公司股东会通过增加或减少公司注册资本的决
的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作 议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相
出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具 应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办
体办理公司注册资本的变更登记手续。 理公司注册资本的变更登记手续。
7 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 事，担任公司的法定代表人。
8 人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任

序号 原条款内容 修订后条款内容
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
9 新增条款，后续条款序号顺延。 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
10 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
11 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
诉股东、董事、监事、高级管理人员。 管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
12 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
第十二条 根据《中国共产党章程》的规定，
公司设立中国共产党的组织，开展党的活动， 第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规
13 党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
向、管大局、保落实，公司建立党的工作机构， 党组织的活动提供必要条件。
配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：本着加强经济合 第十四条 公司的经营宗旨：本着加强经济合
14 作和技术交流的愿望，采用优良的设备、技术 作和技术交流的愿望，采用优良的设备、技术
和科学的经营管理方法，设计、制造及安装大 和科学的经营管理方法，设计、制造及安装大
型特材非标设备及其制品，使投资各方获得满 型特材非标设备及其制品，使投资各方获得满
意的经济效益。 意的经济效益。
第十四条 公司的经营范围：钛、镍、锆、钽、 第十五条 公司的经营范围：钛、镍、锆、钽、
有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标 有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标
15 准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、 准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、
安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验 安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验
检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商 检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商
品及技术的进出口业务；道路