影石创新:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-013
影石创新科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利
通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 227
普通股股东人数 227
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 188,945,056
普通股股东所持有表决权数量 188,945,056
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.1184
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.1184
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事 YEH KUANTAI、童晨、李丰、郑滔因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姜文杰、张丽因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,546,187 99.7888 389,900 0.2063 8,969 0.0049
2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,546,187 99.7888 389,900 0.2063 8,969 0.0049
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,546,387 99.7890 389,700 0.2062 8,969 0.0048
2.03、议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,916,180 99.9847 19,707 0.0104 9,169 0.0049
2.04、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,545,987 99.7887 390,100 0.2064 8,969 0.0049
2.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,546,187 99.7888 389,900 0.2063 8,969 0.0049
2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,548,314 99.7900 387,773 0.2052 8,969 0.0048
2.07、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,545,987 99.7887 390,100 0.2064 8,969 0.0049
2.08、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,545,387 99.7884 390,700 0.2067 8,969 0.0049
2.09、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,544,887 99.7882 390,700 0.2067 9,469 0.0051
3、议案名称：《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,911,480 99.9822 21,007 0.0111 12,569 0.0067
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《关于公司为子 35,05 99.9043 21,00 0.0598 12,56 0.0359
公司提供担保 8,248 7 9
额度预计的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03、议案 3 为特别决议议案，已经出
席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、 议案 2 为逐项表决的议案，其 9 个子议案均审议通过；
3、 议案 3 为对中小投资者单独计票的议案；
4、 本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：孙静曲、徐帅
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
影石创新科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日