鑫宏业:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-055
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生；
4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室；
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东94人，代表股份92,375,060股，占公司有表决权股份总数的67.9538％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份92,150,240股，占公司有表决权股份总数的67.7884％。
通过网络投票的股东88人，代表股份224,820股，占公司有表决权股份总数的0.1654％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份224,820股，占公司有表决权股份总数的0.1654％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东88人，代表股份224,820股，占公司有表决权股份总数的0.1654％。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 92,342,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9651％；
反对 28,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 3,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 192,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6685％；反对 28,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6857％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6458％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.02 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,332,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9535％；
反对 29,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320％；弃权 13,400股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％。
中小股东总表决情况：
同意 181,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9092％；反对 29,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1305％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9603％。
1.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 92,333,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9546％；
反对 28,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 13,400股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％。
中小股东总表决情况：
同意 182,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3540％；反对 28,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6857％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9603％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.04 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
总表决情况：
同意 92,333,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9546％；
反对 28,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 13,400股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％。
中小股东总表决情况：
同意 182,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3540％；反对 28,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6857％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9603％。
1.05 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,332,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 28,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153％。
中小股东总表决情况：
同意 182,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0426％；反对 28,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6857％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2717％。
1.06 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,329,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9506％；
反对 28,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 17,100
股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 179,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7082％；反对 28,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6857％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6061％。
1.07 《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,330,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514％；
反对 28,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 16,400股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 179,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0196％；反对 28,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6857％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2947％。
1.08 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,330,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514％；
反对 27,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 179,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0196％；反对 27,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3743％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6061％。

1.09 《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,332,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9539％；
反对 27,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意 182,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0426％；反对 27,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3743％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5830％。
1.10 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,331,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9531％；
反对 28,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 14,800股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意 181,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7313％；反对 28,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6857％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5830％。
1.11 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 92,331,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9531％；
反对 28,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权