智动力:关于公司召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-055
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）召开公
司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月
4 日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
本次股东大会股权登记日登记在册的公司有表决权股份的股东，均有权通过
相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2025 年 7 月 30 日（星期三）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代表人出席会议和参加表决（参见附件一），该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司的见证律师。
8. 会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次会议提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励相关事宜的议
3.00 案》 √
4.00 《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 √
5.00 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对象
7.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 的子议案数：
（10）
7.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
7.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
7.03 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
7.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
7.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
7.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
7.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
7.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
7.09 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》 √
7.10 《关于修订〈股东会网络投票细则〉的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √
累积投票提案
9.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2）
人
9.01 《选举吴雄仰先生为第五届董事会非独立董事》 √
9.02 《选举吴盈盈女士为第五届董事会非独立董事》 √
10.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）
人
10.01 《选举罗文元先生为第五届董事会独立董事》 √
10.02 《选举余克定先生为第五届董事会独立董事》 √
特别决议议案：上述议案 1.00、2.00、3.00、6.00、7.01、7.02、8.00 均为特
别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上（含）通过。其余提案均为股东会普通决议事项，由出席股东
会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案10.00涉及的独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
上述提案 9.00、10.00 采用累积投票制方式选举，其中应分别选举 2 名非独
立董事、2 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案 1 至议案 4 关联股东需回避表决，同时不接受其他股东委托进行投
票。
2. 提案披露时间、披露媒体和公告名称
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议、第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，
具体内容请参见公司于 2025 年 6 月 24 日及 2025 年 7 月 18 日在中国证监会指定
的上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（参见附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复印件、授权委托书（参见附件一）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可于登记截止日前用信函、传真方式进行登记（参见附件二）（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）不接受电话登记。
2. 登记时间：2025 年 8 月 1 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－16:00 股东可
到登记地点，采用信函和传真方式登记的须在 2025 年 8 月 1 日 16:00 之前送达
或传真到公司。
3. 登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼六楼证券部。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、 注意事项
1.会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
2.会期：预计半天。
3.联系方式：
联系人：鄢芷