亚华电子:关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-030
山东亚华电子股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更经
营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。本议案需提交
公司2025年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决
权的三分之二以上表决通过。具体如下：
一、变更经营范围及修订《公司章程》的情况
公司结合实际情况，拟调整经营范围。同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》及其附件相关内容进行修订，并提请公司股东大会授权法定代表人及其授权人办理相应的工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容如下：
原章程条款内容 修改后章程条款内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护山东亚华电子股份有限公司（以下简 第一条 为维护山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
公司应根据《中国共产党章程》，设立党的组织，
建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人
员，保障党组织的工作经费。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，对
外代表公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时
司。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理
事、监事、总经理和其他高级管理人员。 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总的副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章
的其他高级管理人员。 程规定的其他人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第二章 经营宗旨和范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般
项目：电子产品销售；移动终端设备制造；移动终
第十三条 公司的经营范围为：一般项目：信息系
端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维
术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外
护服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开
围设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销
仪器仪表制造；可穿戴智能设备制造；计算机软硬
售；可穿戴智能设备制造；物联网设备制造；物联
件及辅助设备批发；物联网设备制造；物联网技术
网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；
研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网
物联网设备销售；智能机器人的研发；通信设备销
设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；计算机
售；计算机系统服务；可穿戴智能设备销售；非居
系统服务；可穿戴智能设备销售；非居住房地产租
住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；电子、
赁；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维
机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械
护（不含特种设备）；第二类医疗器械销售；第一
销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生
类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法
产；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备制
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
造；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的
活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
疗器械经营；电气安装服务；第二类医疗器械生
项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经
产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
营；电气安装服务；第二类医疗器械生产。（依法
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
件或许可证件为准）
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
当