荣昌生物:H股公告((1)建议修订《公司章程》(2)建议修订股东会议事规则及2025年第二次H股类别股东大会通告)

此 乃 要 件 　 請 即 處 理
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有的榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9995）
(1)建議修訂《公司章程》
(2)建議修訂股東會議事規則
及
2025年第二次H股類別股東大會通告
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司謹訂於2025年7月31日下午二時正假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室召開H股類別股東大會，大會通告載列於本通函內。本通函亦隨附可用於H股類別股東大會的代表委任表格。該等代表委任表格亦刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.remegen.com)。
擬委任代表出席H股類別股東大會的股東務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並不遲於H股類別股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東大會並於會上投票。
本通函所提及的時間及日期均指香港本地時間及日期。
* 僅供識別
2025年7月15日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 4
附錄一 － 建議修訂《公司章程》...... I-1
附錄二 － 建議修訂股東會議事規則 ...... II-1
2025年第二次H股類別股東大會通告 ......HCM-1
– i –

釋 義
於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：
「2022年A股計劃」 指 本公司於2022年12月28日採納的本公司2022年A股
限制性股票激勵計劃（按其現有形式或任何經修訂形
式）
「2024年年度股東大會」 指 於2025年6月26日舉行之本公司2024年年度股東大
會
「2025年第一次A股 指 於2025年6月26日舉行之2025年第一次A股類別股
類別股東大會」 東大會
「2025年第一次H股 指 於2025年6月26日舉行之2025年第一次H股類別股
類別股東大會」 東大會
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，已
於上海證券交易所科創板上市
「A股股東」 指 A股持有人
「《公司章程》」 指 本公司現行有效的《公司章程》（經不時修訂）
「審核委員會」 指 董事會審核委員會
「董事會」 指 董事會
「中國」 指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括中華人民
共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別
行政區及台灣
「本公司」 指 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
「《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會

釋 義
「董事」 指 本公司董事
「首期H股獎勵信託計劃」 指 本公司於2021年3月23日採納的本公司首期H股獎勵
信託計劃（按其現有形式或任何經修訂形式）
「《上市公司章程指引》」 指 《上市公司章程指引（2025年修訂）》
「H股」 指 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的股份，
已於聯交所上市
「H股類別股東大會」 指 將於2025年7月31日下午二時正舉行之2025年第二
次H股類別股東大會或其任何續會
「H股股東」 指 H股持有人
「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」 指 2025年7月7日，即本通函落實定稿前確定本通函所
載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「H股類別股東大會通告」 指 日期為2025年7月15日的H股類別股東大會通告，其
副本載於本通函第HCM-1至HCM-2頁
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣
「股東會議事規則」 指 本公司股東會議事規則（經不時修訂）
「監事會議事規則」 指 本公司監事會議事規則（經不時修訂）

釋 義
「第二期H股獎勵 指 本公司於2023年7月14日採納的本公司第二期H股獎
信託計劃」 勵信託計劃（按其現有形式或任何經修訂形式）
「《證券法》」 指 《中華人民共和國證券法》
「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包
括A股及H股
「股東」 指 股份持有人
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「監事」 指 本公司監事
「監事會」 指 本公司監事會
「%」 指 百分比

董 事 會 函 件
RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9995）
執行董事： 註冊辦事處、總部及
王威東先生（董事長） 中國主要營業地點：
房健民博士 中國
林健先生 山東省
溫慶凱先生 自由貿易試驗區煙台片區
煙台開發區
非執行董事： 北京中路58號
王荔強博士
蘇曉迪博士 香港主要營業地點：
香港
獨立非執行董事： 灣仔
郝先經先生 皇后大道東248號
陳雲金先生 大新金融中心40樓
黃國濱先生
敬啟者：
(1) 建議修訂《公司章程》
(2) 建議修訂股東會議事規則
及
2025年第二次H股類別股東大會通告
I. 緒言
本通函旨在向　閣下提供H股類別股東大會通告及所有合理所需的資料，以供　閣下就H股類別股東大會提呈的決議案投票的知情決定。

董 事 會 函 件
II. 決議案詳情
1. 建議修訂《公司章程》
茲提述(1)本公司日期為2025年5月26日的公告，內容有關（其中包括）建議
修 訂《 公 司 章 程 》； ( 2 ) 本 公 司 日 期 為 2 0 2 5年5月27日的通函（「通函」），內容有關
（其中包括）建議修訂《公司章程》及建議修訂股東會議事規則（已於2025年6月26
日舉行