国机精工:国机精工集团股份有限公司股东会议事规则修订明细表(2025年7月)

股东会议事规则修订对照表（2025 年 7 月）
修订前 修订后
第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权大会。全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 利。
不得阻碍股东大会依法履行职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法
行使职权。
新增 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围
内行使职权。
第三条 上市公司股东大会应当由律师出具法律意见书， 第四条 公司召开股东会，应当由律师出具法律意见书，
法律意见书应当至少包括以下内容： 法律意见书应当至少包括以下内容：
（一）该次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规、 （一）该次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政

深交所相关规定和公司章程的规定； 法规、深交所相关规定和公司章程的规定；
…… ……
（七）除采取累积投票方式选举董事、监事的提案外，每 （七）除采取累积投票方式选举董事的提案外，每项提案项提案获得的同意、反对、弃权的股份数及其占出席会议 获得的同意、反对、弃权的股份数及其占出席会议有效表有效表决权股份总数的比例以及提案是否获得通过。采取 决权股份总数的比例以及提案是否获得通过。采取累积投累积投票方式选举董事、监事的提案，每名候选人所获得 票方式选举董事的提案，每名候选人所获得的选举票数、的选举票数、是否当选；该次股东大会表决结果是否合法 是否当选；该次股东会表决结果是否合法有效；
有效； ……
……
第五条 公司股东大会应当在《公司法》规定的范围内行 第六条 公司股东会由全体股东组成。公司股东会应当使职权，股东大会不得干涉股东对自身权利的处分。股东 在《公司法》规定的范围内行使职权，股东会不得干涉股大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章 东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依
程》的规定确定。 照《公司法》和《公司章程》的规定确定。
第六条 股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事
(一)决定公司经营方针和投资计划； 的报酬事项；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 (二)审议批准董事会的报告；
关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)审议批准董事会的报告； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(四)审议批准监事会的报告； (五)对发行公司债券作出决议；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)对公司合并、分立、解散、清算、申请破产或者变更(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 公司形式作出决议；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)修改公司章程；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 作出决议；
出决议； ……
(十)修改公司章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
……
第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 第八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：
过： (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最 近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； (二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的
(二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
30%以后提供的任何担保； (三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近
(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总 一期经审计总资产 30%的担保；
资产 30%的担保； ……
……
第八条 除资助对象为公司合并报表范围内且持股比例 第九条 除资助对象为公司合并报表范围内持股比例超
超过 50%的控股子公司外，公司下列财务资助行为，须经 过 50%的控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含
股东大会审议通过： 公司的控股股东、实际控制人及其关联人外，公司下列
(一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 财务资助行为，须经股东会审议通过：
70%； (一)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负
(二)单次财务资助金额或者连续 12 个月内累计提供 债率超过 70%；
财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； (二)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净
(三)公司控股子公司、参股公司其他股东中一个或者 资产的 10%；
多个为公司的控股股东、实际控制人或其关联人的，该关 (三)最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司
联股东未能以同等条件或出资比例提供财务资助的。 最近一期经审计净资产的 10%；
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、 (四)公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、
实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资 实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资
助。 比例提供同等条件的财务资助的。
公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控

制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
第九条 公司发生的购买或者出售资产、对外投资（含委 第十条 公司发生的购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、签订管 托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受 理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或者债务重组、研究 赠资产（受赠现金资产除外）、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项，除公司与 与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项，除公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公 合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的之外，达到下列标准之一的，应当提交股东 司之间发生的之外，达到下列标准之一的，应当提交股东
大会审议： 会审议：
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值 资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据； 和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市
营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评
…… 估值的，以较高者为准；
公司发生的交易仅达到本条第一款第三项或者第五 （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的0.05 元的，可向深圳证券交易所申请免于履行股东大会 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
审议程序。 ……
公司发生的交易仅达到本条第一款第四项或者第六
项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于
0.05 元的，以及发生的受赠现金资产、获得债务减免等
不涉及对价支付、不附有任何义务的交易，可免于履行
股东会审议程序。
调整了原章节顺序，将“第三章 会议类别及召开方式”
与“第五章 股东会的召集”调换了顺序，现为“第三章 股
东会的召集”“第五章 会议类别及召开方式”。
第二十四条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 第十二条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权
大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会 向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议 股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反