吉冈精密:董事换届公告

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-053
无锡吉冈精密科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通
过：
提名周延先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 114,334,080 股，占公司股本的 42.9332%，不是失信联合惩戒对象。
提名张玉霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 55,181,504 股，占公司股本的 20.7210%，不是失信联合惩戒对象。
提名张英杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,411,461 股，占公司股本的 1.2810%，不是失信联合惩戒对象。
提名仲艾军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 778,400 股，占公司股本的 0.2923%，不是失信联合惩戒对象。
提名林海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 884,800 股，占公司股本的 0.3322%，不是失信联合惩戒对象。
提名章炎先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会决议通过之
日起至 2027 年 4 月 16 日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起
生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙文龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵立军先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会决议通过
之日起至 2026 年 11 月 5 日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日
起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见
本次选举董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名周延先生、张玉霞女士、张英杰先生、仲艾军先生、林海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名章炎先生、孙文龙先生、赵立军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司董事会审议。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论意见。
五、备查文件
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日
附件：
1. 周延先生简历
周延，男，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA
在读，1999 年 6 月毕业于东南大学日语专业，大专学历。1995 年 7 月至 1997 年 7
月，任无锡 ALPS 电子有限公司现场管理；1997 年 8 月至 1998 年 1 月，待业；1998
年 2 月至 1999 年 2 月，任洋马农机（中国）有限公司翻译；1999 年 3 月至 2000
年 9 月，任无锡市无线电厂总经理翻译；2000 年 9 月至 2003 年 3 月，任研光电子
（无锡）有限公司总经理翻译；2003 年 3 月至 2015 年 11 月，任吉冈精密董事、总
经理；2015 年 11 月至今，任吉冈精密董事长、总经理。
周延先生系持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，与公司董事张玉霞女士
系夫妻关系。
2. 张玉霞女士简历
张玉霞，女，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本福冈
教育大学教育学专业，硕士学历。曾任无锡职业技术学院讲师；2015 年 11 月至今，
任吉冈精密董事。
张玉霞女士系持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，与公司董事周延先生
系夫妻关系。
3. 张英杰先生简历
张英杰，男，1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波
职业技术学院，大专学历。2015 年 6 月至 2018 年 12 月烟台吉冈精密机械有限
公司总经理；2019 年 4 月至 2020 年 5 月武汉湛卢精密科技股份有限公司董事；
2020 年 6 月至 2022 年 2 月武汉吉冈精密科技有限公司顾问；2022 年 3 月-至今
任吉冈精密总经理助理；2024 年 3 月起至今任吉冈精密副总经理；2024 年 4 月
起至今任吉冈精密董事。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。
4. 仲艾军先生简历
仲艾军，男，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。香港中文大学
硕士研究生学历，MBA 工商管理硕士学位，CMA 美国注册管理会计师、上海证券交
易所董秘资格，1999 年 7 月毕业于无锡轻工大学会计学专业，2002 年 3 月至 2004
年 5 月，任希门凯电子（无锡）有限公司成本会计；2004 年 6 月至 2007 年 4 月，
任无锡明芳汽车部件工业有限公司财务主管；2007 年 5 月至 2015 年 11 月，任吉冈
有限财务经理；2015 年 11 月至今，任吉冈精密董事、董事会秘书、财务总监。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。
5. 林海涛先生简历
林海涛，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于日本中京
短期大学日本文化专业，大专学历。1993 年 7 月至 1999 年 9 月，任无锡美丽都大
酒店大堂经理；1999 年 10 月至 2001 年 8 月，任佳帕那体育用品有限公司总经理助
理；2004 年 12 月至 2007 年 4 月，任吉冈有限营业课课长；2007 年 5 月至 2010 年
6 月，任无锡村田电子有限公司主管；2010 年 7 月至 2015 年 11 月，任吉冈有限副
总经理；2015 年 11 月至今，任吉冈精密董事、副总经理。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。
6. 章炎先生简历
章炎先生,1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师，毕业于
江苏广播电视大学，大专学历，于 2018 年参加中国证券业协会取得独立董事任职
资格证。1980 年 11 月至 1983 年 8 月，任无锡县雪浪采矿厂会计；1986 年 9 月至
1995 年 9 月，任无锡县三峰实业公司科长；1995 年 9 月至 2000 年 10 月，任锡山
市华夏会计师事务所有限公司评估部主任；2000 年 10 月至今，任无锡梁溪会计师
事务所有限公司部门经理及监事；2015 年 6 月至 2021 年 12 月，任无锡智达经济咨
询服务有限公司执行董事；2017 年 12 月至 2023 年 12 月，任江苏新日电动车股份
有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2022 年 12 月，任江苏保时龙科技股份有限公
司独立董事。2023 年 12 月至今，任江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事，2021
年 4 月起至今任无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。
7. 孙文龙先生简历

孙文龙,男,1988 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,2010 年 11 月
至2014年11月,任江苏云松律师事务所律师;2014年11月至今,任江苏求本律师事
务所律师;2023 年 12 月至今任无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。
8. 赵立军先生简历
赵立军,男,1960 年 8 月 23 日,大专学历,机械制造专业。工作经历:1978 年
11 月至 1997 年 9 月苏州第一光学仪器厂负责压铸工艺;1997 年 9 月至 2005 年 3
月任苏州劳灵压铸有限公司工艺部部长兼动力科科长;2005 年 4 月至 2008 年 3
月担任强胜精密机械(苏州)有限公司压铸分厂运营经理;2008 年 4 月至 2008 年
11 月担任江苏江旭铸造集团有限公司技术顾问;2008 年 12 月至 2011 年 12 月担
任春兴铸造(苏州工业园区)有限公司总工程师;2012 年 4 月至 2015 年 7 月担任
苏州金澄精密铸造有限公司技术开发中心主任助理兼模具车间主任;2015 年 8
月至2020年8月担任苏州市永创金属科技有限公司技术总监,2020年11月至今
任无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。