容知日新:容知日新2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-027
安徽容知日新科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,693,060
普通股股东所持有表决权数量 42,693,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8326
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8326
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书黄莉丽出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,670,181 99.9464 22,879 0.0536 0 0.0000
2.00、议案名称：《关于修订部分公司内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,670,181 99.9464 22,879 0.0536 0 0.0000
2.02 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,670,181 99.9464 22,879 0.0536 0 0.0000
2.03 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,670,181 99.9464 22,879 0.0536 0 0.0000
2.04 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,212,493 98.8744 22,879 0.0536 457,688 1.0720
2.05 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,212,493 98.8744 22,879 0.0536 457,688 1.0720
2.06 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 457,688
42,212,493 98.8744 22,879 0.0536 1.0720
2.07 议案名称：《安徽容知日新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,212,493 98.8744 22,879 0.0536 457,688 1.0720
3、议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,220,272 98.8926 15,100 0.0354 457,688 1.0720
（二） 累积投票议案表决情况
4.00、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举聂卫华 39,773,403 93.1613 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案》
4.02 《关于选举贾维银 39,772,903 93.1601 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案》
5.00、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

5.01 《关于选举王翔先 39,773,010 93.1604 是
生为公司第四届
董事会独立董事
的议案》
5.02 《关于选举张璇女 39,773,300 93.1610 是
士为公司第四届
董事会独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《关于募集资金 8,655, 94.8208 15,10 0.1654 457,6 5.0138
投资项目结项 752 0 88
并将结余募集
资金用于永久
补充流动资金
及实施新建项
目的议案》
4.01 《关于选举聂卫 6,208, 68.0162
华先生为公司 883
第四届董事会
非独立董事的
议案》
4.02 《关于选举贾维 6,208, 68.0107
银先生为公司 383
第四届董事会
非独立董事的
议案》
5.01 《关于选举王翔 6,208, 68.0119
先生为公司第 490
四届董事会独
立董事的议案》
5.02 《关于选举张璇 6,208, 68.0150
女士为公司第 780
四届董事会独
立董事的议案》
（四） 关于议