华立股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-037
东莞市华立实业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二 次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召 开。董事会会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何 全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事谭栩杰先生、 孙媛媛女士，独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会 议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业 股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1. 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日 于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2025-039）。
1.1 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—董建刚
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
1.2 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—谭栩杰
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
1.3 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—陈杰
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
1.4 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—孙媛媛
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
2.1 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》—薛玉莲
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2.2 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》—张冠鹏
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2.3 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》—张永吉
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据2024 年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》随之废止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

4.1 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—股东会议事规则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4.2 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—董事会议事规则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4.3 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—独立董事工作制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4.4 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—审计委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4.5 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—提名委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4.6 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—薪酬与考核委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4.7 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—战略发展委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4.8 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—独立董事专门会议工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
议案4.1至议案4.3尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订需以股东大会特别决议方式审议通过。
5.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日