水发燃气:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-039
水发派思燃气股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,015,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6687
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书于颖女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案
1.01 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,216,925 76.7856 7,130,204 22.6080 191,200 0.6064
1.02 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,239,025 76.8557 7,108,304 22.5386 191,000 0.6057
1.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,229,925 76.8269 7,108,104 22.5379 200,300 0.6352
1.04 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,272,425 76.9616 7,074,704 22.4320 191,200 0.6064
2、 议案名称：关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,249,825 76.8900 7,084,404 22.4628 204,100 0.6472
3、 议案名称：关于《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二
次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,249,025 76.8874 7,084,404 22.4628 204,900 0.6498
4、 议案名称：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,258,425 76.9172 7,045,304 22.3388 234,600 0.7440
5、 议案名称：关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,268,525 76.9493 7,045,304 22.3388 224,500 0.7119
6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,736,111 96.8077 7,053,304 3.0933 225,600 0.0990
7、 议案名称：关于《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告（第二次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,249,325 76.8884 7,085,404 22.4660 203,600 0.6456
8、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺事项（第二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,254,925 76.9061 7,077,404 22.4406 206,000 0.6533
9、 议案名称：关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 24,305,625 77.0669 7,042,304 22.3293 190,400 0.6038
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 朱仁奎 212,361,234 93.1347 是
10.02 刘毅军 212,359,145 93.1338 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 发行价格和定价 24,216,925 76.7856 7,130,204 22.6080 191,200 0.6064
原则
1.02 发行数量 24,239,025 76.8557 7,108,304 22.5386 191,000 0.6057
1.03 发行对象和认购 24,229,925 76.8269 7,108,104 22.5379 200,300 0.6352
方式
1.04 限售期 24,272,425 76.9616 7,074,704 22.4320 191,200