浙江永强:公司章程

浙江永强集团股份有限公司
章程
二○二五年七月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围、方式......2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会...... 4
第一节 股东的一般规定 ...... 4
第二节 控股股东和实际控制人 ......6
第三节 股东会的一般规定 ......6
第四节 股东会的召集 ...... 8
第五节 股东会的提案与通知 ......9
第六节 股东会的召开 ...... 10
第七节 股东会表决和决议 ......11
第五章 董事和董事会...... 14
第一节 董事的一般规定 ...... 14
第二节 独立董事 ...... 16
第三节 董事会 ...... 18
第四节 董事会专门委员会 ......20
第六章 高级管理人员...... 21
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......22
第一节 财务会计制度 ...... 22
第二节 内部审计 ...... 24
第三节 会计师事务所的聘任 ......25
第八章 通知与公告...... 25
第一节 通知 ...... 25
第二节 公告 ...... 26
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 26
第一节 合并、分立、增资和减资 ......26
第二节 解散和清算 ...... 27
第十章 修改章程...... 28
第十一章 附则...... 28
浙江永强集团股份有限公司章程
（已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年
第一次临时股东大会审议批准）
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 浙江永强集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000743452075L。
第三条 公司于 2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]1273 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2010 年 10 月 21
日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：浙江永强集团股份有限公司
英文名称：YOTRIO GROUP CO.,LTD
第五条 公司注册地址：浙江省临海市前江南路 1 号
邮政编码：317004
第六条 公司注册资本为人民币 2,169,016,313 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人；公司法定代表人的产生与变更由董事会决定。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织结构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。党委在公司发挥政治核心作用。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司；股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围、方式
第十四条 公司的经营宗旨：
抓住机遇，大力发展和推广户外用品及休闲家具；积极引进国际先进的设计、营销理念和科学的管理模式，勇于创新，积极提高设计水平，逐步扩大生产规模，使公司发展成为国内户外用品及休闲家具设计、制造的领军企业；积极树立和推广具有国际竞争力的自主品牌，将公司发展为国际一流的户外用品及休闲家具制造商。
第十五条 公司经营范围为：
户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），投资管理。
具体以工商行政管理部门核准登记内容为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采用股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值壹元人民币。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司以发起方式设立，发行股为普通股，股份总额为 12000 万股，公司
原为浙江永强集团有限公司，经全体股东同意整体改制变更为股份有限公司，并以截止
日为 2006 年 12 月 31 日的公司净资产折股本总额 12000 万元，发行股份总数 12000 万
股，每股面值人民币 1 元。公司发起人股份比例如下：
序号 发起人（股东）名称 认购股份数 认缴出资额 股份比例
（股） （元）
1 临海市永强投资有限公司 72,387,313 72,387,313 60.3228%
2 谢建勇 12,938,187 12,938,187 10.7818%
3 谢建平 12,587,250 12,587,250 10.4894%
4 谢建强 12,587,250 12,587,250 10.4894%
5 周永正 2,000,000 2,000,000 1.6667%
6 谢定英 1,720,000 1,720,000 1.4333%
7 俞祝军 1,100,000 1,100,000 0.9167%
8 罗帮仁 600,000 600,000 0.5000%
9 陈幼珍 600,000 600,000 0.5000%
10 深圳市同盛卓越创业投资有限公司 600,000 600,000 0.5000%
11 李国义 500,000 500,000 0.4167%
12 沈文萍 450,000 450,000 0.3750%
13 李玉秋 400,000 400,000 0.3333%
14 汤义君 350,000 350,000 0.2917%
15 谢建林 266,667 266,667 0.2222%

16 赵法灵 266,667 266,667 0.2222%
17 陈伟鳌 266,666 266,666 0.2222%
18 张玉萍 180,000 180,000 0.1500%
19 谢相本 100,000 100,000 0.0833%
20 杨光 100,000 100,000 0.0833%
合计 120,000,000 120,000,000 100.0000%
第二十一条 公司股份总数为 2,169,016,313 股，全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于