琏升科技:关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-058
琏升科技股份有限公司
关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“琏升科技”）控股孙公司眉
山琏升光伏科技有限公司（以下简称“眉山琏升”）拟以增资扩股方式引入共青城
兴丹产业股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“兴丹基金”或“增资方”），由
其以货币方式向眉山琏升增资人民币6,000万元，获得眉山琏升增资后2.91%股权。公司控股子公司天津琏升科技有限公司（以下简称“天津琏升”）放弃本次增资之
优先认购权。
2、本次交易涉及潜在的回购股权义务，若出现协议约定的特殊情形，公司及
天津琏升可能触发股权回购的义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
3、本次增资交易不涉及上市公司合并报表范围的变更。
一、 本次交易概述
公司于2025年7月9日召开第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》，根据公司控股孙公司眉山琏升融资发展规划，为进一步优化资本结构，同意眉山琏升以增资扩股方式引入兴丹基金，由其以货币方式向眉山琏升增资人民币6,000万元，获得眉山琏升增资后2.91%股权；同意公司控股子公司天津琏升及眉山琏升与增资方签署并履行与本次交易相关的法律文件。
本次交易完成后，眉山琏升的注册资本将由94,500万元增至97,335万元；天津琏升对眉山琏升的持股比例将由95.24%稀释至92.46%，眉山琏升仍为公司合并报表范围内的控股孙公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，将提交公司股东大会审议。
二、 交易对方的基本情况
1、基本情况
企业名称 共青城兴丹产业股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91360405MAEFE6U26K
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2025年04月15日
主要经营场所 江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人 四川兴川重点项目股权投资基金管理有限公司
出资额 100100万元
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国
经营范围 证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资
未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2、合伙人及份额比例
序号 合伙人性质 合伙人名称 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 执行事务合伙人 四川兴川重点项目股权投资基金管 100 0.10%
理有限公司
2 有限合伙人 丹棱发展控股集团有限公司 90,000 89.91%
3 有限合伙人 四川丹农投资集团有限公司 10,000 9.99%
3、兴丹基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案，成立时间不足一年，暂无财务数据。
4、兴丹基金未与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
5、根据中国执行信息公开网的查询结果，兴丹基金不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人，具备履行认缴出资的资金实力。

三、 交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称 眉山琏升光伏科技有限公司
统一社会信用代码 91511424MAC8H78L0D
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2023年1月10日
注册地址 四川省眉山市丹棱县（四川丹棱经济开发区A区）兴欣大道1号
法定代表人 蒋万昌
注册资本 94,500万元人民币
一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料
经营范围 制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；信息技术咨询服务；技术进出
口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
2、本次交易前后的股权结构
增资前 增资后
股东名称 注册资本 注册资本
（万元） 出资比例 （万元） 出资比例
天津琏升科技有限公司 90,000 95.24% 90,000 92.46%
丹棱县创新产业振兴基金合伙企 4,500 4.76% 4,500 4.62%
业（有限合伙）
共青城兴丹产业股权投资合伙企 0 0 2,835 2.91%
业（有限合伙）
合计 94,500 100% 97,335 100%
3、经营情况
眉山琏升最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 243,866.71 237,494.64
负债总额 187,351.02 187,006.03
应收账款 4,181.83 3,986.87
净资产 56,515.69 50,488.61
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 34,589.69 7,492.22
净利润 -34,488.97 -6,089.13
经营活动产生的现金流量净额 858.38 -3,625.89
4、本次增资交易不涉及上市公司合并报表范围变更。
四、 本次交易的定价依据
基于眉山琏升当前所处发展阶段及行业特点、市场定位等因素，经各方友好协商，一致确定眉山琏升本次增资前估值为人民币20亿元，即2.12元/注册资本。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
五、 本次拟签署增资协议主要内容
（一）协议相关方
1、增资方：共青城兴丹产业股权投资合伙企业（有限合伙）
2、目标公司：眉山琏升光伏科技有限公司
3、目标公司控股股东：天津琏升科技有限公司
4、上市公司：琏升科技股份有限公司
（上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”）
（二）增资协议主要内容
1、本次增资安排
1.1 协议各方同意，兴丹基金在投前估值20亿元，即2.12元/注册资本的基础上约定以6,000万元（“增资款”）认购目标公司2,835万元的新增注册资本。
在本次增资完成后，目标公司注册资本为97,335万元。增资款中，2,835万元作为目标公司新增注册资本，3,165万元作为溢价进入目标公司的资本公积金。
1.2 本次增资完成后，目标公司股权结构为：
增资前 增资后
股东名称 注册资本 注册资本
（万元） 出资比例 （万元） 出资比例
天津琏升科技有限公司 90,000 95.24% 90,000 92.46%
丹棱县创新产业振兴基金合伙企 4,500 4.76% 4,500 4.62%
业（有限合伙）

共青城兴丹产