宏裕包材:第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-045
湖北宏裕新型包材股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为规范公
司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任杨阿莹女士为公司证券事务代表，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第三十九次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日