江苏新能:江苏新能2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏新能
证券代码：603693
江苏省新能源开发股份有限公司
（Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.）
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年七月二十五日

目 录

江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程......2
江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知......4
议案一：...... 6
关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案......6
议案二：...... 57
关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 57
议案三：...... 71
关于修订《董事会议事规则》的议案......71
议案四：...... 78
关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 78
议案五：...... 85
关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 85
议案六：...... 92
关于修订《关联交易决策制度》的议案...... 92
议案七：...... 102
关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 102
议案八：...... 112
关于修订《累积投票制实施细则》的议案......112
议案九：...... 116关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案116
议案十：...... 120关于修订《与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》的议案....120
议案十一：......124
关于修订《对外捐赠管理制度》的议案...... 124
议案十二：......128
关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案......128
江苏省新能源开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
议 程
序号 议 程
（1）主持人宣布开会
（2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总
1 数；宣布参加现场会议的其他人员
（3）选举会议计票人、监票人
（4）宣读大会会议须知
宣读议案：
（1）《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》
（2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（5）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2 （6）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（8）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
（9）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
（10）《关于修订<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度>的议案》
（11）《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
（12）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1）股东发言和提问
（2）现场投票表决
3 （3）统计现场投票表决结果
（4）宣读表决结果
（5）宣读股东大会决议
（6）律师宣读法律意见书
（7）签署会议文件
（8）主持人宣布大会闭幕

江苏省新能源开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知如下：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。
3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟
为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、有关事项尚待调查或涉及未公开重大信息、回答质询将泄露公司商业秘密或损害股东共同利益等，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。
10、本次会议由江苏天哲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
议案一：
关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理后续章程备案等相关事宜。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或者监事，并由董事会审计与合规风控委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《江苏省新能源开发股份有限公司监事会议事规则》同时废止。取消监事会后，公司现任监事职务自然免除。公司对各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
《公司章程》具体修订内容见下：
原《公司章程》内容 修订后内容
第一条 为维护江苏省新能源开发股份有限 第一条 为维护江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东 公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和 公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《国有企业公司章程制定管理办法》等有关 和《国有企业公司章程制定管理办法》等有规定，并经股东大会通过，制订本章程。 关规定，并经股东会通过，制定本章程。
第二条 …… 第二条 ……
根据《中国共产党章程》规定，公司设立党 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党的组织机构，坚持党的领导、加强党的建设， 的组织机构，坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥党组织的领导作用，把方向、管大 充分发挥党组织的领导作用，把方向、管大
局、保落实。 局、保落实。公司为党组织的活动提供必要
的条件。
第三条 公司经中国证券监督管理委员会 第三条 公司经中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）2018 年 4 月 23 日 （以下简称“中国证监会”）2018 年 4 月 23
出具的《关于核准江苏省新能源开发股份有 日出具的《关于核准江苏省新能源开发股份限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许[2018]745 号）文件核准，首次向社会公众 可[2018]745 号）文件核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 118,000,000 股，于 2018 发行人民币普通股 118,000,000 股，于 2018
年 7 月 3 日在上海证券交易所上市。 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，董事长代表公司执行公司
事务。
第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
- 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任