长缆科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-030
长缆科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大
会于 2025 年 07 月 08 日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召
开。本次大会由公司董事会于 2025 年 06 月 21 日以公告方式通知全体股东。本
次大会由公司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》的规定。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月8日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年7月8日
9:15，结束时间为2025年7月8日15:00。
2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：长缆科技集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞涛先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 74,569,134 股，占公司有表决
权股份总数的 43.4601％。【公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股数-公司第二期员
工 持 股 计 划 持 有 人 放 弃 表 决 权 的 股 数 - 公 司 回 购 股 份 数 量
=193,107,640-9,415,100-4,001,587-8,110,405=171,580,548 股】
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 73,631,514 股，占公司有表决权
股份总数的 42.9137％。
通过网络投票的股东 121 人，代表股份 937,620 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5465％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 937,620 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5465％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东121人，代表股份937,620股，占公司有表决权股份总数的0.5465％。
3、列席现场会议的人员包括董事、监事和高级管理人员及北京海润天睿律师事务所律师。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 74,179,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4769％；
反对 387,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5191％；弃权3,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 547,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.3947％；反对 387,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.2854％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3200％。
2、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 74,177,534 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4749％；
反对 389,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5225％；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 546,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.2347％；反对 389,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.5520％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2133％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 74,177,534 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4749％；
反对 389,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5225％；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 546,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.2347％；反对 389,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.5520％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2133％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 74,201,034 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5064％；
反对 366,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4910％；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 569,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.7410％；反对 366,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 39.0457％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2133％。
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
总表决情况：
同意 74,177,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4742％；
反对 389,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5230％；弃权2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 545,560 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.1856％；反对 389,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.5904％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2240％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 74,180,774 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4792％；
反对 386,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5181％；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 549,260 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.5802％；反对 386,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.2065％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2133％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 74,175,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4717％；
反对 391,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5256％；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 543,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.9830％；反对 391,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.8037％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2133％。
2.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 74,177,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4744％；
反对 389,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5230％；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％。

中小股东总表决情况：
同意 545,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.1963％；反对 389,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.5904％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2133％。
2.08 滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 74,174,874 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4713％；
反对 389,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5230％；弃权4,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 543,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.9510％；反对 389,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.5904％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4586％。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 74,200,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5059％；
反对 366,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4914％；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.002