展鹏科技:展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-030
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 8 日
以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以专人送达、电子通讯、传真等形式向
全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案修订的部分制度尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-034），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 9 日