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铁大科技:2025年第一次临时股东会决议的公告

公告时间:2025-07-08 17:12:40

证券代码:872541 证券简称:铁大科技 公告编号:2025-052
上海铁大电信科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长成远女士
6.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 49 人,持有表决权的股份总数
46,828,827 股,占公司有表决权股份总数的 34.2566%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
15,411 股,占公司有表决权股份总数的 0.0127%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《全资子公司拟对外投资的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 46,828,827 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,董事刘鸿回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
(二)律师姓名:陈燕、严龙
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年第 一次临时股东会的法律意见书。
上海铁大电信科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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